Hồ sơ Epstein tiết lộ khoản đầu tư 213 nghìn USD vào tiền thân cổ phiếu MMTLP gây tranh cãi

Hồ sơ Epstein cho thấy khoản đầu tư 213.004 USD vào Torchlight Energy

Các hồ sơ mới được công bố của Bộ Tư pháp tiết lộ mối liên hệ tài chính trong quá khứ của Jeffrey Epstein với một công ty nằm ở trung tâm của một tranh cãi lớn trong giới nhà đầu tư nhỏ lẻ. Một bảng kê môi giới Ameriprise tháng 6 năm 2014 từ hồ sơ của Epstein cho thấy ông nắm giữ vị thế trị giá 213.004 USD tại Torchlight Energy Resources. Vào thời điểm đó, Torchlight là một công ty thăm dò dầu khí ít được biết đến. Tầm quan trọng của khoản đầu tư này bắt nguồn từ sự biến đổi sau đó của công ty thành Meta Materials, với cổ phiếu ưu đãi MMTLP trở thành một chiến trường cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ.

Trong khi hồ sơ môi giới dường như cho thấy một khoản đầu tư tiêu chuẩn, việc phát hiện ra nó cung cấp một liên kết hữu hình giữa các hoạt động tài chính của Epstein và câu chuyện MMTLP. Tiết lộ này đã được đưa ra ánh sáng sau khi hàng ngàn yêu cầu Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) được các nhà đầu tư đệ trình nhằm hiểu rõ các sự kiện dẫn đến việc vị thế của họ bị kẹt, với một số yêu cầu đặc biệt thăm dò các mối liên hệ với Epstein và mạng lưới của ông ta.

Phát hiện làm dấy lên sự phẫn nộ về việc tạm dừng MMTLP vào tháng 12 năm 2022

Mối liên hệ với Epstein càng thổi bùng ngọn lửa âm ỉ từ lâu trong giới nhà đầu tư MMTLP. Tranh cãi bắt đầu sau khi Torchlight Energy sáp nhập với Metamaterial Inc. vào năm 2021, phát hành cổ phiếu ưu đãi (MMTLP) để đại diện cho giá trị tài sản dầu mỏ cũ của nó. Vào tháng 12 năm 2022, ngay trước khi các cổ phiếu này được dự kiến chuyển đổi thành cổ phần trong một công ty tư nhân, Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính (FINRA) đã khởi xướng một lệnh tạm dừng giao dịch "U3" vĩnh viễn. Hành động này đã ngăn cản hàng ngàn nhà đầu tư đóng vị thế của họ, đóng băng hiệu quả vốn của họ và châm ngòi cho các cáo buộc thao túng thị trường.

Kể từ khi tạm dừng, một cộng đồng nhà đầu tư nhỏ lẻ tận tâm đã phát động một chiến dịch bền bỉ, đệ trình hơn 1.900 yêu cầu FOIA lên SEC kể từ năm 2022 để làm rõ lý do đằng sau quyết định của FINRA. Tuy nhiên, việc tên của Epstein xuất hiện trong lịch sử của Torchlight, dù chỉ là gián tiếp, đang được hấp thụ vào các lý thuyết của nhà đầu tư rằng các nhân vật quyền lực, có mối quan hệ rộng có thể đã ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu và việc tạm dừng sau đó.

Mạng lưới tài chính của Epstein ngày càng bị soi xét kỹ lưỡng

Mối liên hệ với Torchlight nhấn mạnh những rủi ro về danh tiếng và pháp lý đang tiếp diễn đối với các cá nhân và công ty có liên quan đến Epstein. Những tiết lộ này cũng đã làm dấy lên sự xem xét kỹ lưỡng mới đối với Kathryn Ruemmler, cựu tổng cố vấn của Goldman Sachs, người đã từ chức khỏi vị trí trị giá 22,5 triệu USD có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2024. Mặc dù không có bằng chứng công khai nào liên kết Ruemmler với tranh cãi MMTLP, các yêu cầu FOIA đã cố gắng liên kết cô và Epstein với các từ khóa liên quan đến cáo buộc gian lận chứng khoán. Các tài liệu xác nhận mối quan hệ thân thiết của Ruemmler với Epstein, người mà cô được cho là đã gọi là "Chú Jeffrey" và người đã chỉ định cô làm người thực thi dự phòng trong phiên bản di chúc năm 2019 của mình, làm nổi bật những hậu quả rộng lớn và kéo dài từ mạng lưới của ông ta.