SBI Crypto connaît une sortie de fonds de 21 millions de dollars, lien présumé avec la RPDC pour les fonds blanchis via Tornado Cash

Résumé Exécutif

Le 24 septembre 2025, des adresses liées à SBI Crypto, une filiale de pool minier du groupe SBI coté en bourse au Japon, ont connu des sorties suspectes totalisant environ 21 millions de dollars. Les fonds volés, comprenant Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) et Bitcoin Cash (BCH), ont ensuite été acheminés via des échanges instantanés et le service de mixage de crypto Tornado Cash. Cet incident a attiré l'attention suite aux observations de l'enquêteur blockchain ZachXBT, qui a noté des similitudes avec de précédents vols de crypto-monnaies soutenus par l'État nord-coréen, soulevant des inquiétudes quant aux implications plus larges pour la sécurité du marché et l'application réglementaire. Au moment de la publication de l'article, le groupe SBI n'avait pas confirmé publiquement le piratage ni répondu aux demandes de commentaires.

L'événement en détail

Le transfert illicite a impliqué une somme significative d'actifs numériques, avec une sortie de 21 millions de dollars sur une seule journée. La nature multi-cryptomonnaie du vol suggère une large portée ciblée. Après la sortie initiale, les fonds ont été systématiquement déplacés, d'abord vers divers échanges instantanés pour en obscurcir l'origine, puis consolidés via Tornado Cash. Ce mixeur de crypto a une histoire documentée d'être utilisé dans des cybercrimes de grande envergure pour masquer les traces de transactions, comme en témoigne sa résurgence d'activité en 2024 malgré les sanctions en cours. L'utilisation présumée de Tornado Cash dans cet incident souligne les défis persistants dans le traçage des actifs numériques volés et l'attrait durable de tels services pour les activités illicites.

Implications pour le marché

Cet incident devrait intensifier l'examen à court terme des protocoles de sécurité et des risques opérationnels associés aux échanges de cryptomonnaies et aux opérations minières, en particulier sur le marché japonais où le groupe SBI est un acteur de premier plan. Le lien potentiel avec des acteurs parrainés par l'État, spécifiquement la Corée du Nord, introduit une couche d'inquiétude significative. De tels piratages de grande envergure peuvent éroder la confiance des investisseurs et contribuer à un sentiment baissier sur l'ensemble du marché crypto. À long terme, l'événement est susceptible d'accroître la sensibilisation aux menaces cybernétiques sophistiquées ciblant les actifs numériques, stimulant potentiellement la demande de mesures de sécurité plus robustes et une action réglementaire accrue contre les services améliorant la confidentialité comme les mixeurs de crypto. Le Groupe d'action financière (GAFI) a précédemment averti que la Corée du Nord posait une grave menace étatique à l'intégrité des marchés crypto, un sentiment susceptible d'être renforcé par des incidents de cette nature.

Commentaires d'experts

L'enquêteur blockchain ZachXBT a publiquement souligné les parallèles entre l'incident SBI Crypto et les méthodologies de piratage nord-coréennes connues. Les recherches approfondies de ZachXBT indiquent que des travailleurs informatiques nord-coréens sont activement impliqués dans plus de 25 piratages de crypto et stratagèmes d'extorsion, infiltrant des entreprises en utilisant de fausses identités pour générer des milliards de dollars qui sont ensuite acheminés vers les programmes d'armement de la nation. Ces agents s'engagent dans des activités frauduleuses sophistiquées au-delà du simple travail à distance, exploitant les pratiques d'embauche ouvertes au sein de l'industrie de la blockchain. Par exemple, le groupe Lazarus, une entité de piratage soutenue par l'État nord-coréen, a été confirmé par le FBI comme étant à l'origine du piratage de 1,5 milliard de dollars de Bybit, l'un des plus grands vols de crypto de l'histoire. Des rapports de TRM Labs estiment que la Corée du Nord a volé 1,6 milliard de dollars au premier semestre 2025, ce qui représente environ 70% de la criminalité crypto mondiale, soulignant la nature systémique de ces opérations parrainées par l'État.

Contexte plus large des services de mixage

L'utilisation de Tornado Cash dans l'exploitation de SBI Crypto s'aligne sur une tendance plus large de son utilisation continue par les cybercriminels malgré une pression réglementaire et des sanctions significatives. Au premier semestre 2024, Tornado Cash a enregistré environ 1,9 milliard de dollars de dépôts, soit une augmentation de 50 % par rapport à l'ensemble de l'année 2023, ce qui indique sa popularité persistante parmi les individus cherchant à blanchir des fonds illicites. Cela inclut des incidents notables tels que la violation de WazirX de 235 millions de dollars, l'exploitation de Poloniex de 100 millions de dollars, et des vols substantiels de HECO Bridge (166 millions de dollars) et Orbit Chain (48 millions de dollars), tous liés au mixeur. Le Trésor américain considère les mixeurs de crypto comme une menace pour la sécurité nationale, une position renforcée par des actions en justice telles que la condamnation le 7 août 2025 du co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, pour avoir exploité une entreprise de transmission de fonds sans licence. Bien que le Trésor ait retiré Tornado Cash de sa liste en mars 2025, cela a été présenté comme un recalibrage de la stratégie d'application, mettant l'accent sur la responsabilité des opérateurs et des interfaces plutôt que sur une approbation générale des mixeurs. Les régulateurs continuent de signaler que l'application de la loi ciblera les comportements permettant l'évasion et le blanchiment d'argent, soulignant que l'industrie de la crypto doit aligner les fonctionnalités de confidentialité sur la responsabilité pour prévenir toute utilisation abusive future.

source :

[1] SBI Crypto aurait été victime d'un piratage de 21 millions de dollars avec des liens présumés avec la RPDC (https://www.coindesk.com/business/2025/10/01/ ...)[2] Dernières nouvelles - ChainCatcher (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] Les dépôts de Tornado Cash atteignent 1,9 milliard de dollars en 2024 malgré les sanctions - Blockonomi (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)

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Oct 01 2025, 17:48

Zcash (ZEC) bondit de 77% dans un contexte de renouveau de la narrative sur la vie privée et d'améliorations techniques

Résumé exécutif Zcash (ZEC) a enregistré une hausse de prix de 77 % en trois jours, reflétant un regain d'intérêt des investisseurs pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité. Ce rallye est soutenu par des mises à niveau techniques à venir et une stratégie d'écosystème consolidée. L'événement en détail Zcash (ZEC) a connu une augmentation de prix notable, bondissant de 77 % en l'espace de trois jours pour atteindre 97,29 $, marquant sa valorisation la plus élevée en un an. Cette ascension a culminé avec un gain intrajournalier d'environ 45 % le 1er octobre. L'appréciation substantielle de la valeur marchande du ZEC coïncide avec un afflux important de capitaux, les données de Coinglass indiquant des entrées nettes de 6,40 millions de dollars dans le réseau, le plus élevé enregistré cette année. Ce mouvement de capitaux suggère une confiance croissante des investisseurs et un changement structurel potentiel dans le sentiment du marché envers ZEC, après une période où l'actif était perçu comme un projet en déclin. Implications du marché La récente flambée de la valorisation de Zcash et le regain d'intérêt des investisseurs soulignent une réévaluation plus large du marché de la confidentialité financière au sein de l'écosystème des cryptomonnaies. À mesure que la surveillance numérique et la supervision réglementaire s'intensifient, il existe une demande croissante de technologies robustes de préservation de la confidentialité. Ce changement de récit positionne Zcash comme un acteur clé dans la résolution des préoccupations concernant la surveillance des données et la transparence des transactions. Bien que Monero (XMR) détienne actuellement la plus grande part de marché parmi les pièces de confidentialité, Zcash maintient une part de marché de 21 % avec une capitalisation boursière de 1,6 milliard de dollars en 2025. Le regain d'intérêt pour ZEC pourrait catalyser une augmentation du volume des échanges et de l'attention médiatique, influençant potentiellement le sentiment des investisseurs à travers l'espace Web3 plus large envers les actifs axés sur la confidentialité. Gartner prévoit que d'ici 2026, 50 % des transactions basées sur la blockchain incorporeront des fonctionnalités de confidentialité intégrées. Mécanismes financiers et développement stratégique Zcash subit d'importants progrès techniques et de gouvernance conçus pour améliorer sa scalabilité, sa sécurité et ses fonctionnalités de confidentialité. Un développement essentiel est la transition prévue vers un mécanisme de consensus hybride Preuve de Travail (PoW) et Preuve d'Enjeu (PoS), surnommé "Crosslink." Cette mise à niveau, défendue par le fondateur de Zcash, Zooko Wilcox, désormais chez Shielded Labs, vise à combiner la sécurité du PoW avec l'efficacité du PoS, offrant une sécurité accrue contre les attaques, une consommation d'énergie réduite et une décentralisation améliorée. L'Electric Coin Company (ECC), un développeur clé pour Zcash, a mentionné pour la première fois l'interopérabilité PoS en 2021 et soutient cette transition. Les avantages incluent l'activation du staking pour les détenteurs de ZEC, la fourniture d'une finalité des transactions et la possibilité de ponts bidirectionnels plus sûrs vers d'autres réseaux. Parallèlement, le "Projet Tachyon," dirigé par le chercheur Sean Bowe, se concentre sur la résolution des goulots d'étranglement techniques dans les systèmes à divulgation nulle de connaissance pour atteindre la confidentialité à l'échelle mondiale. Tachyon propose des modifications de protocole au sein de Zcash pour étendre ses transactions blindées zk-SNARKs, qui offrent actuellement de solides garanties de confidentialité. Le projet s'appuie sur des avancées antérieures comme Halo et le protocole de paiement Orchard, visant un réseau de paiement numérique privé capable de servir des milliards d'utilisateurs. L'écosystème Zcash, y compris l'Electric Coin Company, la Zcash Foundation et Shielded Labs, semble uni dans ces orientations stratégiques. En termes de gouvernance et de financement, les détenteurs de coins Zcash ont ratifié un nouveau Programme de subventions aux détenteurs de coins. Ce programme, qui fait partie de la Mise à niveau du réseau 6.1 et défini dans le ZIP 1016, allouera 12 % des récompenses de bloc aux subventions rétroactives de novembre 2025 jusqu'au troisième halving de Zcash en 2028. Un 8 % supplémentaire des récompenses de bloc continuera de financer les Subventions communautaires Zcash. Le capital initial de ce programme proviendra du Fonds de développement différé bloqué, qui devrait détenir environ 70 000 ZEC. Un seuil de participation minimum de 420 000 ZEC, soit environ 2 % de l'offre totale, assure une participation significative des détenteurs de coins dans ce portefeuille multi-signatures contrôlé par l'ECC, la Zcash Foundation et Shielded Labs. Contexte plus large et paysage réglementaire La flambée de l'intérêt pour les pièces de confidentialité se produit dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe. En 2025, 97 pays ont mis en œuvre ou mis à jour des réglementations concernant les pièces de confidentialité, contre 79 en 2023. Le Groupe d'action financière (GAFI) a étendu sa Règle de voyage pour inclure explicitement les pièces de confidentialité, affectant 57 % des transactions mondiales. Le cadre MiCA (Markets in Crypto Assets) de l'Union européenne impose des exigences de divulgation améliorées pour les pièces de confidentialité, entraînant une réduction de 22 % des échanges européens les proposant. Par conséquent, 73 échanges dans le monde ont radié les pièces de confidentialité en 2025, y compris des plateformes majeures comme Binance et Kraken, citant la non-conformité. Malgré ces pressions réglementaires, les transactions de pièces de confidentialité à l'échelle mondiale ont dépassé 250 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 17 % par rapport à 2024. Plus de 61 % des utilisateurs citent la confidentialité financière comme leur principale motivation. Zcash a connu une baisse de 8 % des adresses actives d'une année sur l'autre, ce qui peut être attribué à des mesures Know Your Customer (KYC) plus strictes. Cependant, les améliorations technologiques en cours telles que le Projet Tachyon et la mise à niveau Crosslink sont conçues pour créer une infrastructure de confidentialité plus résiliente et évolutive, visant à équilibrer l'anonymat avec le paysage réglementaire en évolution. La FINMA suisse travaille également sur un bac à sable réglementaire pour les pièces de confidentialité, attendu en 2025, pour développer des services cryptographiques axés sur la confidentialité et conformes. La capacité de Zcash à s'adapter et à intégrer ces solutions sera essentielle pour son positionnement à long terme sur le marché et son attrait pour les utilisateurs recherchant la confidentialité financière dans une économie numérique de plus en plus surveillée.

Oct 01 2025, 17:45

Abu Dhabi interdit l'exploitation minière de crypto-monnaies sur les terres agricoles, invoquant des préoccupations de durabilité et imposant de lourdes amendes

Résumé Exécutif L'Autorité de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire d'Abu Dhabi (ADAFSA), le régulateur agricole de l'émirat d'Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis (EAU), a formellement interdit l'utilisation de terres agricoles pour l'exploitation minière de crypto-monnaies. Cette action réglementaire souligne un engagement envers les politiques de durabilité et les dispositions existantes en matière d'utilisation des terres, l'ADAFSA affirmant que de telles activités sortent du cadre des utilisations économiques permises pour les terres agricoles. La conséquence immédiate pour les contrevenants comprend des sanctions financières importantes et des perturbations opérationnelles, reflétant une position décisive contre l'utilisation abusive des ressources agricoles. L'Événement en Détail L'ADAFSA a annoncé que l'interdiction est effective immédiatement, avec des sanctions strictes en cas de non-conformité. Les contrevenants trouvés en train de pratiquer l'exploitation minière de crypto-monnaies sur des terres agricoles encourront une amende de 100 000 AED, soit l'équivalent d'environ 27 229 $. En plus de cette pénalité financière, l'ADAFSA mettra en œuvre la suspension des services municipaux, la confiscation du matériel de minage et la déconnexion de la parcelle agricole incriminée du réseau électrique. Cela représente une escalade substantielle dans l'application de la loi, étant donné que les pénalités pour de telles violations étaient plafonnées à 10 000 Dh en 2024, marquant une augmentation de 900 % de l'amende. L'autorité a précisé que les propriétaires fonciers et les locataires sont tous deux soumis à ces conséquences. La raison de l'interdiction est centrée sur le conflit entre l'exploitation minière de crypto-monnaies, gourmande en énergie, et la destination des terres agricoles, qui doivent être exclusivement utilisées pour des activités agricoles afin de bénéficier du soutien et des subventions gouvernementales. L'ADAFSA a souligné que les opérations de minage minent la durabilité agricole et la biosécurité. Implications pour le Marché Cette directive réglementaire a plusieurs implications pour le paysage régional et potentiellement plus large de l'exploitation minière de crypto-monnaies. À court terme, les opérations de minage existantes situées sur des terres agricoles à Abu Dhabi seront contraintes de cesser leurs activités ou de se délocaliser, impactant directement les entreprises locales et pouvant potentiellement entraîner la liquidation ou le transfert d'actifs miniers. L'amende substantielle et le risque de confiscation du matériel servent de dissuasifs significatifs, éliminant efficacement une voie opérationnelle spécifique pour les mineurs dans l'émirat. À long terme, l'action de l'ADAFSA crée un précédent pour d'autres juridictions, en particulier celles dotées de secteurs agricoles critiques ou de préoccupations accrues concernant la durabilité environnementale et la consommation d'énergie. Elle renforce la tendance mondiale d'un examen réglementaire croissant de l'exploitation minière de crypto-monnaies, connue pour ses besoins énergétiques importants. Contexte Plus Large L'exploitation minière de crypto-monnaies, en particulier pour des actifs comme le Bitcoin, est devenue un point central du débat environnemental en raison de ses demandes énergétiques. Les régulateurs du monde entier évaluent de plus en plus l'empreinte environnementale de ces opérations. Alors que les EAU se positionnent généralement comme un hub pour l'innovation blockchain, avec des régions comme Dubaï promouvant activement des solutions d'énergie verte pour le minage, l'interdiction spécifique d'Abu Dhabi sur les terres agricoles met en évidence une approche différenciée de la gestion des ressources au sein de la fédération. Dubaï, par exemple, a investi massivement dans les infrastructures d'énergie renouvelable, telles que le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, pour alimenter diverses industries, y compris l'exploitation minière de crypto-monnaies, prônant des opérations de minage alimentées par l'énergie verte. Cela contraste avec l'interdiction spécifique d'Abu Dhabi, qui privilégie la sécurité alimentaire et l'intégrité agricole par rapport à l'accueil de la génération d'actifs numériques gourmande en énergie sur les terres agricoles. Cette décision est une nouvelle illustration de la façon dont les organismes de réglementation mondiaux s'adaptent aux défis et aux opportunités présentés par l'économie des actifs numériques en évolution, avec un accent croissant sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le secteur.

Oct 01 2025, 17:04

Injective lance des contrats à terme perpétuels on-chain pour des sociétés pré-IPO comme OpenAI et SpaceX

Résumé Exécutif Injective a officiellement lancé des contrats à terme perpétuels on-chain qui offrent une exposition aux actions pré-introduction en bourse (pré-IPO) de grandes sociétés privées, y compris OpenAI, SpaceX, Anthropic et Perplexity. Cette initiative stratégique vise à intégrer le substantiel marché du capital-investissement de plus de 13 billions de dollars directement dans l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi), permettant une participation plus large à des actifs auparavant inaccessibles. Cette initiative s'appuie sur les collaborations antérieures d'Injective, en particulier son partenariat avec Republic, pour démocratiser l'investissement de détail dans les sociétés privées et accélérer l'adoption institutionnelle de la finance basée sur la blockchain. L'événement en détail Les contrats à terme perpétuels récemment introduits sur Injective représentent une expansion significative des instruments financiers on-chain. Ces produits dérivés, contrairement aux contrats à terme traditionnels, ne possèdent pas de date d'expiration, ce qui correspond à leur dominance croissante dans le trading de produits dérivés cryptographiques. L'offre cible spécifiquement l'exposition aux sociétés pré-IPO de premier plan telles que OpenAI, SpaceX, Anthropic, Monzo, xAI, Revolut, Airtable et Notion. Le mécanisme sous-jacent tire parti de l'infrastructure d'Injective pour tokeniser le capital-investissement, permettant aux participants de négocier l'exposition à ces entités privées on-chain. Ce développement fait suite à l'intégration d'Injective avec la plateforme d'investissement mondiale Republic, qui a facilité plus de 3 milliards de dollars de financement pour plus de 3 000 entreprises, dont plusieurs licornes. Le partenariat accorde aux 3 millions d'utilisateurs de Republic l'accès aux actifs natifs d'Injective et vise à favoriser une rampe de lancement pour les projets basés sur Injective, en exploitant le réseau d'investisseurs accrédités et de détail de Republic. La conformité réglementaire de Republic en tant que plateforme de financement enregistrée auprès de la FINRA dans plusieurs juridictions confère une crédibilité significative à l'écosystème financier d'Injective. Implications pour le marché Le lancement des contrats à terme perpétuels pré-IPO par Injective a des implications substantielles pour l'écosystème Web3 et la finance traditionnelle. En introduisant le marché du capital-investissement de plus de 13 billions de dollars on-chain, ce développement a le potentiel d'accroître la liquidité et l'accessibilité pour une classe d'actifs traditionnellement illiquide. Injective a récemment démontré une activité significative dans ce secteur, rapportant 1 milliard de dollars de contrats à terme perpétuels d'actifs du monde réel (RWA) échangés sur sa blockchain sur une période de 30 jours. Cela indique un appétit croissant pour les actifs tokenisés et les produits dérivés liés à la valeur réelle. L'initiative devrait accélérer la tendance à estomper les frontières entre la finance traditionnelle et la DeFi, attirant potentiellement de nouveaux capitaux institutionnels et de détail dans l'écosystème cryptographique et remodelant la manière dont le capital-investissement est accédé et négocié à l'échelle mondiale. L'industrie de la tokenisation au sens large est actuellement évaluée à 35 milliards de dollars et devrait atteindre 50 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, soulignant une expansion rapide de ce segment de marché. Stratégie Commerciale et Positionnement sur le Marché La stratégie d'Injective pour la tokenisation du capital-investissement et des RWA se distingue par une “solution de bout en bout” complète qui offre une utilité immédiate on-chain. Contrairement aux plateformes qui offrent principalement un support blockchain, Injective fournit un écosystème robuste avec des modules innovants tels qu'un carnet d'ordres on-chain, un module de prêt et un module RWA dédié. Ces modules “plug-and-play” réduisent considérablement les coûts de développement et accélèrent le déploiement pour les développeurs. La plateforme met l'accent sur la sécurité et l'évolutivité de niveau institutionnel, soutenues par des partenaires d'infrastructure qui fournissent des services de conformité. Un facteur de différenciation clé est la “couche de liquidité partagée” d'Injective, qui s'intègre avec de grandes institutions Web2 comme Galaxy Digital et IMC Trading, assurant une liquidité 24h/24 et 7j/7 dès le premier jour pour les nouvelles applications décentralisées (dApps). Son nouveau “cadre iAssets” représente des actifs traditionnels avec une programmabilité native, des crochets de gouvernance, une liquidité intégrée et une composabilité inter-protocoles, permettant un déploiement immédiat sur divers protocoles DeFi. Pour les RWA permissionnés, le module RWA d'Injective, introduit début 2024 avec la mise à niveau du mainnet Volan, assure un accès protégé et un contrôle étendu sur les actions et les permissions des actifs, prenant en charge les intégrations avec le dollar numérique AUSD, l'USDY d'Ondo Finance et l'indice BUIDL de BlackRock. De plus, Injective utilise un modèle unique d'enchères par lots fréquentes pour éliminer la valeur maximale extractible (MEV), favorisant un environnement de trading équitable. Cette approche contraste avec les plateformes plus généralisées en offrant une blockchain Layer 1 spécialisée optimisée pour les applications financières et l'interopérabilité sur plusieurs machines virtuelles et réseaux Layer 1. Contexte Plus Large L'expansion des contrats à terme perpétuels vers de nouvelles classes d'actifs, en particulier le capital-investissement pré-IPO, se produit dans un environnement réglementaire dynamique. Bien que les contrats à terme perpétuels soient devenus dominants dans le trading de produits dérivés cryptographiques à l'échelle mondiale, leur disponibilité sur les bourses américaines réglementées a été limitée. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a récemment autorisé l'inscription de Nano Bitcoin Perpetual Futures (BTC-PERP) et Nano Ether Perpetual Futures (ETH-PERP) par Coinbase Derivatives, signalant une position prudente mais progressive sur ces instruments. L'absence d'objection de la CFTC, et notamment de la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant le contrat ETH-PERP, suggère une voie potentielle pour une acceptation plus large des contrats à terme perpétuels basés sur des actifs cryptographiques considérés comme des matières premières. Cependant, le traitement réglementaire des autres actifs cryptographiques reste sous examen. La croissance continue de la tokenisation des RWA, associée à l'intégration institutionnelle croissante des actifs numériques et à l'expansion des fonds négociés en bourse (ETF) cryptographiques, souligne un changement significatif sur les marchés financiers. Le lancement des contrats à terme perpétuels pré-IPO par Injective représente une étape importante pour connecter l'économie Web3 émergente aux marchés financiers établis, étendant l'utilité et la portée de la finance décentralisée.