Cơ quan quản lý tài chính của Estonia đã đưa ra cảnh báo nhà đầu tư đối với sàn giao dịch tiền điện tử Zondacrypto vì vi phạm các quy tắc MiCA của EU, làm trầm trọng thêm những rắc rối của công ty khi họ đang phải đối mặt với cuộc điều tra của Ba Lan về một chiếc ví bị mất chứa 4.500 BTC.
Cơ quan Giám sát và Giải quyết Tài chính (FSA) vào ngày 8 tháng 5 đã gắn thẻ công ty mẹ của Zondacrypto, BB Trade Estonia OÜ, vì không công bố sách trắng cho token “TeamPL”. Cơ quan quản lý Estonia cho biết trong thông báo chính thức của mình: “Hành động này vi phạm Điều 9, Khoản 1 của [MiCA], theo đó các sách trắng về tài sản tiền điện tử phải được duy trì trên trang web của những người chào bán hoặc những người tìm kiếm sự chấp thuận giao dịch chừng nào các tài sản tiền điện tử đó vẫn được công chúng nắm giữ”.
Hành động quản lý này diễn ra sau một cuộc điều tra do cơ quan thực thi pháp luật Ba Lan khởi xướng vào tháng 4 sau khi người dùng báo cáo không thể rút tiền hoặc truy cập tài khoản của họ. Thời điểm vi phạm MiCA, mặc dù là một vi phạm kỹ thuật, đã gây thêm áp lực quản lý đáng kể đối với những thách thức pháp lý và vận hành ngày càng tăng của Zondacrypto.
Trọng tâm của cuộc khủng hoảng là một ví lạnh chứa khoảng 4.500 Bitcoin, trị giá khoảng 360 triệu USD. Giám đốc điều hành Zondacrypto Przemysław Kral đã tuyên bố vào tháng 4 rằng sàn giao dịch không thể truy cập số tiền này vì người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của nó, Sylwester Suszek, chưa bao giờ chuyển giao khóa riêng trước khi ông mất tích vào năm 2022. Kral đã phủ nhận rằng sàn giao dịch đang mất khả năng thanh toán và cam kết sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ với khách hàng, nhưng đã im lặng trên mạng xã hội kể từ ngày 16 tháng 4. Truyền thông địa phương đưa tin ông đã đến Israel, nơi ông có quốc tịch, khi cuộc điều tra của Ba Lan gia tăng.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
