Thông tin chính
Cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử Zondacrypto của Ba Lan đã trở nên gay gắt hơn sau khi CEO Przemysław Kral được cho là đã trốn sang Israel, làm phức tạp thêm cuộc thăm dò về khoản lỗ ước tính 97 triệu USD của khách hàng. Vụ việc, cũng liên quan đến một ví không thể truy cập chứa 4.500 Bitcoin, đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Thủ tướng Ba Lan và làm nổi bật sự chậm trễ của quốc gia này trong việc thực hiện các quy định về tiền điện tử trên toàn EU.
"Trong một cấu trúc quản trị mà quyền sở hữu và quản lý điều hành tập trung vào một cá nhân, sự giám sát hiệu quả phụ thuộc vào tính minh bạch, thông tin liên lạc kịp thời và sự tin tưởng lẫn nhau," cựu thành viên hội đồng quản trị Georgi Džaniašvili cho biết trong một tuyên bố công khai, và nói thêm, "Thật đáng tiếc, nền tảng đó đã bị hủy hoại đáng kể."
Các công tố viên Ba Lan đã mở một cuộc điều tra chính thức sau những khiếu nại của người dùng, với tổn thất tiềm ẩn ước tính khoảng 350 triệu zloty, tương đương khoảng 97 triệu USD. Theo hãng tin Onet của Ba Lan, sự hiện diện của Kral tại Israel, nơi ông được cho là có quốc tịch, có thể tạo ra những rào cản đáng kể cho bất kỳ nỗ lực dẫn độ nào. Cuộc khủng hoảng diễn ra sau khi Kral thừa nhận trước đó rằng sàn giao dịch đã mất quyền truy cập vào ví lạnh chứa 4.500 BTC (trị giá hơn 340 triệu USD) sau khi người sáng lập của nó, Sylwester Suszek, mất tích vào năm 2022.
Hệ lụy từ sự sụp đổ của Zondacrypto dự kiến sẽ thúc đẩy các lời kêu gọi giám sát quy định chặt chẽ hơn ở Ba Lan và trên toàn Liên minh Châu Âu. Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố rằng có tới 30.000 người dùng có thể bị ảnh hưởng và chỉ trích sự tiến triển chậm chạp của quốc gia này trong việc áp dụng khung Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của EU, điều mà ông cho rằng có thể giúp can thiệp sớm hơn. Vụ việc đặt ra câu hỏi liệu việc giám sát tiền điện tử nên được xử lý ở cấp quốc gia hay thông qua một cơ quan tập trung hơn của EU.
Vụ việc Zondacrypto đã leo thang thành một vấn đề chính trị ở Ba Lan. Thủ tướng Tusk cáo buộc sàn giao dịch này có liên kết với vốn của Nga và có thể đã hỗ trợ tài chính cho các chính trị gia phản đối luật tiền điện tử nghiêm ngặt hơn. Những cáo buộc này, kết hợp với tổn thất lớn của người dùng, đã làm tăng áp lực lên các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý địa phương.
Sàn giao dịch này, được thành lập vào năm 2014 với tên gọi BitBay, có lịch sử bị cảnh báo quy định. Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan (KNF) đã đưa BitBay vào danh sách cảnh báo công khai vào năm 2019. Gần đây hơn, vào tháng 1 năm 2025, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của quốc gia này đã khởi xướng cuộc điều tra riêng đối với BB Trade Estonia, chủ sở hữu của Zondacrypto, vì "vi phạm lợi ích tập thể của người tiêu dùng." Sự kết hợp của những thất bại trong quản trị, tài sản bị mất và sự can thiệp chính trị bị cáo buộc tạo ra một thách thức phức tạp cho các nhà điều tra và là một bài học cảnh giác cho ngành tài sản kỹ thuật số.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
