Một nhà đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Puerto Rico đã đệ đơn kiện Coinbase Global Inc., cáo buộc rằng sàn giao dịch này đang giữ khoảng 55 triệu USD đồng ổn định bị đánh cắp đã được truy vết đến nền tảng của mình sau một vụ tấn công lừa đảo năm 2024.
Vụ kiện, được đệ trình lên tòa án liên bang San Francisco, tuyên bố rằng mặc dù Coinbase đã đóng băng thành công các tài sản bị đánh cắp, nhưng họ đã từ chối hoàn trả cho nạn nhân trong hơn một năm nếu không có lệnh trực tiếp từ tòa án. Nguyên đơn, chỉ được xác định là “D.B.”, lập luận rằng sàn giao dịch đang làm giàu bất chính bằng cách giữ các khoản tiền này. Vụ việc làm nổi bật sự xích mích đang diễn ra giữa các sàn giao dịch tập trung và các nạn nhân của trộm cắp tiền điện tử, ngay cả khi tài sản bị đánh cắp đã được định vị thành công.
Cuộc chiến pháp lý bắt nguồn từ một vụ hack vào ngày 20 tháng 8 năm 2024, khi nguyên đơn mất hơn 55 triệu USD DAI stablecoin sau khi nhấp vào một liên kết độc hại. Theo đơn kiện, liên kết này mô phỏng công cụ DeFi hợp pháp DefiSaver.com nhưng kết thúc bằng “.app”, dẫn người dùng đến một trang web do mã độc “Inferno Drainer” kiểm soát. Những kẻ tấn công ngay lập tức di chuyển số tiền thông qua dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash trước khi gửi chúng vào một tài khoản Coinbase.
Vụ việc này có thể thiết lập một tiền lệ pháp lý quan trọng đối với trách nhiệm của các sàn giao dịch trong việc xử lý các tài sản bị đánh cắp đã được xác minh. Một phán quyết chống lại Coinbase có thể buộc các nền tảng phải áp dụng các quy trình thu hồi tiền trực tiếp hơn, trong khi một quyết định có lợi cho sàn sẽ củng cố chuẩn mực ngành về việc yêu cầu lệnh pháp lý để giảm bớt trách nhiệm pháp lý, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái lấp lửng kéo dài.
Sau vụ trộm, nguyên đơn đã thuê các công ty điều tra on-chain Zero Shadow và Five Stones, các đơn vị này đã truy vết thành công số tiền được rửa đến một tài khoản bán lẻ trên Coinbase. Đơn kiện nêu rõ rằng vào đầu tháng 12 năm 2024, Coinbase đã xác nhận việc xác định số tiền và đóng băng tài khoản.
Mặc dù đã cung cấp các tuyên bố có tuyên thệ và bằng chứng sở hữu, nguyên đơn cáo buộc Coinbase vẫn chưa trả lại tiền điện tử. Vụ kiện bao gồm năm cáo buộc chống lại sàn giao dịch, bao gồm cả việc làm giàu bất chính, với việc nguyên đơn tìm cách đòi lại bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà Coinbase có thể đã tạo ra từ các tài sản bị đóng băng.
Vụ kiện cũng đưa ra bảy cáo buộc, bao gồm lừa đảo và tống tiền, chống lại những kẻ lừa đảo không xác định danh tính, được gọi là "John Doe". Đơn kiện nêu tên một cá nhân người Ukraine, Oleksiy Oleksandrovych Goreliikhin, là một bên bị cáo buộc có liên quan đến việc rửa số tiền bị đánh cắp, thêm một khía cạnh quốc tế vào vụ án. Sự cố này là một lời nhắc nhở rõ ràng về sự tinh vi của các cuộc tấn công phishing nhắm vào người dùng các giao thức DeFi trên các chuỗi như Ethereum.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
