Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã khởi động 'Cơn thịnh nộ kinh tế', một chiến dịch mới nhằm tăng cường áp lực kinh tế lên Iran, trừng phạt một mạng lưới buôn lậu dầu mỏ bất hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la làm giàu cho giới tinh hoa của chế độ này. Hành động này, được công bố vào thứ Ba, chỉ định hơn hai mươi cá nhân, công ty và tàu thuyền có liên quan đến Mohammad Hossein Shamkhani, con trai của Ali Shamkhani, một cựu quan chức an ninh cấp cao của Iran đã qua đời.
'Bộ Tài chính đang hành động quyết liệt với Cơn thịnh nộ kinh tế bằng cách nhắm mục tiêu vào các giới tinh hoa của chế độ như gia đình Shamkhani, những kẻ cố gắng trục lợi trên xương máu của người dân Iran,' Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố. 'Các tổ chức tài chính nên lưu ý rằng Bộ Tài chính sẽ tận dụng mọi công cụ và thẩm quyền, bao gồm cả các lệnh trừng phạt thứ cấp, chống lại những kẻ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động khủng bố của Tehran.'
Động thái này dựa trên việc chỉ định mạng lưới Shamkhani vào tháng 7 năm 2025 và diễn ra khi Mỹ chấm dứt lệnh miễn trừ tạm thời cho phép bán khoảng 140 triệu thùng dầu Iran đang mắc kẹt trên biển. Lệnh miễn trừ đó, dự kiến hết hạn vào ngày 19 tháng 4, sẽ không được gia hạn, một quyết định nhằm cắt đứt dòng doanh thu quan trọng của Tehran. Bộ Tài chính trước đó đã xác định có ít nhất 9 tỷ USD được Iran xử lý thông qua các công ty bình phong vào năm 2024.
Làn sóng trừng phạt mới này là bước đi mới nhất trong chiến dịch gây áp lực kinh tế tối đa lên Iran theo Bản ghi nhớ Tổng thống về An ninh Quốc gia 2. Bộ Tài chính đã cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài tại Trung Quốc, Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Oman phải ngừng mọi hoạt động bất hợp pháp liên kết với Iran nếu không muốn đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp, báo hiệu một sự leo thang đáng kể trong nỗ lực cô lập chế độ này về mặt tài chính.
Lệnh trừng phạt nhắm vào mạng lưới buôn lậu rộng lớn
Mạng lưới Shamkhani hoạt động thông qua một mạng lưới các công ty bình phong phức tạp nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho các hoạt động vận tải bất hợp pháp của mình. Các chỉ định hôm nay nhắm vào các mắt xích chính trong cấu trúc này, bao gồm Oriel Group có trụ sở tại UAE, đơn vị giám sát phần lớn các công ty vận tải và kinh doanh hàng hóa của mạng lưới. Các thực thể bị trừng phạt khác bao gồm Corplinx Consultancy LLC FZ, được sử dụng để che giấu các hoạt động tài chính, và House of Shipping Investment FZCO, một công ty vận tải chính của mạng lưới.
Các lệnh trừng phạt cũng đánh vào các công ty liên quan đến việc thu mua tàu và vật tư, chẳng hạn như Meritron DMCC có trụ sở tại UAE, công ty đã cố gắng mua hai con tàu mới trị giá hàng chục triệu đô la từ Hàn Quốc. Các cá nhân như Chetan Prakash Balhotra và Tanjore Sunilkumar Srinivas đã bị chỉ định vì vai trò của họ trong việc quản lý và vận hành các công ty khác nhau trong đế chế Shamkhani. Hành động này cũng ngăn chặn nhiều tàu, bao gồm tàu AURA treo cờ Mozambique, đã vận chuyển hơn ba triệu thùng LPG của Iran kể từ đầu năm 2025, và một đội tàu chở dầu do Fleet Tanqo Private Limited có trụ sở tại Ấn Độ quản lý đã vận chuyển dầu của Nga.
Kế hoạch đổi vàng lấy dầu hỗ trợ Hizballah
Trong một cuộc điều tra chung với Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), Bộ Tài chính cũng đã triệt phá một kế hoạch rửa tiền phức tạp nhằm chuyển tiền cho Hizballah và Lực lượng Qods thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-QF). Hành động này chỉ định công dân Iran và là nhà tài trợ cho Hizballah Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, người đã tạo điều kiện cho kế hoạch đổi dầu lấy vàng với chính quyền cũ của Nicolas Maduro tại Venezuela.
Theo Bộ Tài chính, Moosavi đã buôn lậu dầu của Iran sang Venezuela để đổi lấy vàng, số vàng này sau đó được vận chuyển bằng hãng hàng không Mahan Air bị Mỹ trừng phạt đến các thành viên Hizballah ở Tehran và bán tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mạng lưới này đã cung cấp một kênh tài chính quan trọng cho các hoạt động khủng bố của Hizballah. Moosavi đã làm việc với các cá nhân bị chỉ định khác, bao gồm kẻ buôn lậu ma túy Tarek Zaidan El Aissami Maddah và người điều phối vận tải bất hợp pháp Viktor Artemov để thực hiện kế hoạch này.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
