Những điểm chính:
Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Ba đã đưa bốn sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran vào danh sách đen, bao gồm nền tảng lớn nhất nước này là Nobitex, cấm các thực thể Mỹ và các dịch vụ tài chính dựa trên đồng đô la giao dịch với họ.
"Trong khi nền kinh tế Iran đang rơi vào suy thoái tự do, chế độ này đã chọn cách thâu tóm các công nghệ tài sản kỹ thuật số phục vụ chương trình nghị sự tham nhũng của mình, bao gồm trốn tránh lệnh trừng phạt và chuyển tài sản ra nước ngoài," Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã thêm Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex, cùng với một số giám đốc điều hành của họ, vào Danh sách Công dân Đặc biệt được Chỉ định (SDN). Theo Bộ Tài chính, Nobitex đã xử lý hơn 50% tổng lượng dòng tiền mã hóa vào Iran trong năm 2025 và tạo điều kiện cho các khoản thanh toán liên quan đến các hoạt động khủng bố, trốn tránh lệnh trừng phạt và các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran, bao gồm cả các khoản thanh toán chuộc tiền bằng ransomware. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Bessent thông báo Bộ đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tiền mã hóa từ các sàn giao dịch và ví của Iran kể từ khi chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại Iran bắt đầu.
Các lệnh trừng phạt cũng mang lại những tác động đối với các nền tảng tiền mã hóa toàn cầu. Max Meizlish, một nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ (FDD) và từng là nhân viên thực thi của Bộ Tài chính, cho biết các chỉ định này khiến Binance đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp vì phần lớn lượng tiền mã hóa chảy vào Iran trong những năm gần đây đều đi qua sàn giao dịch này.
Theo Bộ Tài chính, Nobitex cũng đã giúp chuyển tài sản ra khỏi Iran sau khi Mỹ bắt đầu ném bom nước này vào đầu năm nay. Sàn giao dịch này đã hỗ trợ Ngân hàng Trung ương Iran tiếp cận hàng trăm triệu USD stablecoin được sử dụng để hỗ trợ đồng rial đang lao dốc, đồng thời cho phép giới nội bộ chế độ trốn tránh lệnh trừng phạt trên nhiều khu vực pháp lý.
Theo Bộ Tài chính, Wallex, Bitpin và Ramzinex bị cáo buộc có liên quan đến IRGC, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà đầu tư của Bitpin được cho là có liên quan đến các nỗ lực của Iran nhằm trốn tránh lệnh trừng phạt của Mỹ.
Bộ Tài chính cho biết các lệnh trừng phạt này là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của họ theo Chiến dịch Thịnh nộ Kinh tế (Operation Economic Fury). Bộ cũng gần đây đã cảnh báo về rủi ro trừng phạt liên quan đến việc tuân thủ các yêu cầu của Iran để được đi qua Eo biển Hormuz, bao gồm các khoản thanh toán "phí" được thực hiện thông qua tiền pháp định, tài sản kỹ thuật số, hoán đổi phi chính thức hoặc các khoản quyên góp từ thiện trên danh nghĩa.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
