Mỹ điều tra các giao dịch dầu trị giá 2,6 tỷ USD nghi vấn rò rỉ tin tức chiến tranh Iran

Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra xem liệu các nhà giao dịch có sử dụng thông tin nội bộ về các thông báo chiến tranh Mỹ-Iran để kiếm lời từ các giao dịch dầu trị giá hơn 2,6 tỷ USD hay không.

Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra về một loạt các giao dịch dầu lớn và có thời điểm đáng ngờ, đặt câu hỏi liệu các nhà giao dịch có trục lợi từ thông tin không công khai liên quan đến cuộc chiến với Iran hay không. Cuộc điều tra, được thực hiện cùng với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đang xem xét hơn 2,6 tỷ USD giao dịch đã dự đoán chính xác các biến động mạnh của thị trường sau các thông báo quan trọng từ chính quyền Trump.

Cuộc điều tra diễn ra sau lời kêu gọi từ các nhà lập pháp Đảng Dân chủ, bao gồm Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Sheldon Whitehouse, những người trước đó đã thúc giục các cơ quan quản lý kiểm tra các giao dịch "có thời điểm bất thường" gợi ý về khả năng rò rỉ thông tin nhạy cảm. Trọng tâm của cuộc điều tra là liệu các nhà giao dịch có được báo trước về các hành động quân sự của Mỹ, các cuộc đàm phán ngừng bắn hoặc các tuyên bố ngoại giao trước khi chúng được công bố rộng rãi hay không.

Một số giao dịch đang bị xem xét kỹ lưỡng về thời điểm thực hiện. Một giao dịch đáng chú ý liên quan đến khoản đặt cược 500 triệu USD chống lại giá dầu chỉ vài phút trước thông báo bất ngờ ngày 23 tháng 3 của Tổng thống Trump rằng ông sẽ trì hoãn hành động quân sự tiếp theo chống lại Iran, một động thái khiến giá dầu giảm. Một giao dịch khác bao gồm gần 960 triệu USD ở các vị thế bán khống được đặt ngay trước thông báo ngừng bắn vào ngày 7 tháng 4. Gần đây hơn, vào ngày 6 tháng 5, các nhà giao dịch đã bán tháo hơn 700 triệu USD dầu Brent và WTI tương lai trong vòng năm phút, một giờ trước khi một báo cáo truyền thông gợi ý về một bước đột phá ngoại giao, khiến WTI giảm 7% và Brent giảm 7,8% vào lúc đóng cửa.

Cuộc điều tra đặt ra những câu hỏi quan trọng về tính liêm chính của thị trường hàng hóa và tính bảo mật của thông tin chính phủ nhạy cảm trong một cuộc xung đột lớn. Khả năng các quyết định chính sách liên quan đến chiến tranh bị rò rỉ vì lợi ích tài chính có thể làm xói mòn lòng tin của công chúng và bộc lộ những lỗ hổng đáng kể trong việc xử lý thông tin tình báo có khả năng gây biến động thị trường. Lần cuối cùng các cáo buộc về rò rỉ tương tự của chính phủ xuất hiện trong một cuộc khủng hoảng địa chính trị, nó đã dẫn đến một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm nhằm thắt chặt các quy trình tuân thủ trên khắp các cơ quan liên bang.

### Trừng phạt và Áp lực Thị trường

Cuộc điều tra về các giao dịch diễn ra khi Washington tiếp tục gây áp lực kinh tế lên Tehran và các đồng minh của nước này. Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Năm đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iraq Ali Maarij Al-Bahadly và các quan chức khác, cáo buộc họ giúp chuyển hướng dầu để làm lợi cho các nhóm do Iran hậu thuẫn. Động thái này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm làm tê liệt các mạng lưới tài chính hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Tehran.

Cuộc xung đột và các lệnh trừng phạt liên quan đã có tác động rõ rệt đến nguồn cung năng lượng toàn cầu. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright gần đây đã tuyên bố rằng sản lượng dầu của Iran đã giảm ước tính 400.000 thùng mỗi ngày, và dự kiến sẽ còn giảm thêm khi các cơ sở lưu trữ của nước này đạt mức tối đa. Sự biến động đã trở nên cực đoan đến mức một số công ty lớn, như Occidental Petroleum, được cho là đã tạm dừng các hoạt động phòng hộ dầu thô mới. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cũng đã bắt đầu cảnh báo rằng xung đột Trung Đông có thể trở thành một "cú sốc lạm phát kéo dài" đối với nền kinh tế Mỹ.

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.