Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phong tỏa khoảng 344,2 triệu USD đồng ổn định Tether (USDT) sau khi trừng phạt hai ví tiền mã hóa liên kết trực tiếp với Ngân hàng Trung ương Iran. Hành động này, được thực hiện vào ngày 24 tháng 4 năm 2026, thể hiện một sự leo thang đáng kể trong việc sử dụng các biện pháp trừng phạt chống lại việc nắm giữ tiền kỹ thuật số cấp nhà nước và là vụ tịch thu tiền mã hóa liên quan đến nhà nước Iran lớn nhất cho đến nay.
"Tether đã phối hợp chặt chẽ với OFAC và cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ để khóa các khoản tiền này," TRM Labs, một công ty tình báo blockchain, cho biết trong một báo cáo về hành động này. Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính, các ví bị trừng phạt cũng được kết nối với Lực lượng Qods thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC-QF) và nhóm ủy nhiệm của nó, Hezbollah.
Dữ liệu blockchain do TRM Labs xem xét cho thấy hai địa chỉ đã tích lũy gần 370 triệu USD thông qua gần 1.000 khoản tiền gửi riêng biệt kể từ tháng 3 năm 2021. Tổng số tiền rút ra chỉ khoảng 25 triệu USD, tương đương dưới 7% tổng số tiền nạp vào, với các giao dịch chuyển tiền ra bên ngoài lớn nhất được chuyển đến một địa chỉ khác trong cùng mạng lưới thay vì một sàn giao dịch được công nhận. Mô hình này cho thấy các ví được sử dụng như những kho dự trữ dài hạn, không phải cho các hoạt động hàng ngày.
Động thái này biểu thị một sự thay đổi chiến lược trong chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ, vượt ra ngoài các sàn giao dịch tiền mã hóa và các trung gian để nhắm trực tiếp vào các tài sản dự trữ có chủ quyền trên blockchain. Đối với các tổ chức tài chính, hành động này đòi hỏi phải rà soát khẩn cấp rủi ro đối tác để đảm bảo không có sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các địa chỉ bị trừng phạt.
Sự thay đổi trong Chiến lược Trừng phạt
Đây là trường hợp đầu tiên OFAC trừng phạt các ví tiền mã hóa thuộc về ngân hàng trung ương của một quốc gia. Mức độ hoạt động thấp của các ví, với một địa chỉ không ghi nhận bất kỳ giao dịch chuyển tiền đi nào, ủng hộ phân tích rằng chúng được dự định để lưu trữ dài hạn, cách ly các khoản tiền nhà nước khỏi các biện pháp trừng phạt hệ thống tài chính truyền thống. Việc tích lũy trong các ví phần lớn đã ngừng vào cuối năm 2023 và chúng vẫn không hoạt động cho đến khi có hành động thực thi.
Vụ tịch thu là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn của Hoa Kỳ nhằm chống lại việc Iran sử dụng tiền mã hóa để trốn tránh các biện pháp trừng phạt kinh tế. Vào tháng 1 năm 2026, OFAC đã đưa vào danh sách đen hai sàn giao dịch đăng ký tại Vương quốc Anh là Zedcex và Zedxion sau khi TRM Labs xác định khoảng 1 tỷ USD dòng tiền ổn định kết nối với các tài khoản do IRGC kiểm soát. Bất chấp những nỗ lực này, nền kinh tế tiền mã hóa nội địa của Iran vẫn rất đáng kể, với khối lượng giao dịch đạt 10 tỷ USD vào năm 2025, theo TRM Labs.
Hành động này gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng Bộ Tài chính đã sẵn sàng xử lý các khoản nắm giữ dự trữ trên chuỗi với cùng mức độ giám sát như các tài sản được giữ trong các tài khoản ngân hàng truyền thống. Khi nhiều quốc gia khám phá các loại tiền kỹ thuật số cho các chiến lược tài chính nhà nước, các nhà quản lý đang chứng minh khả năng theo dõi dòng tiền ngay trên chính blockchain.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
