Key Takeaways
Các nhà chức trách Mỹ và Colombia đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền tinh vi kết nối với Băng đảng Jalisco New Generation (CJNG) của Mexico, mạng lưới này đã di chuyển hơn 190 triệu USD tiền bất hợp pháp kể từ năm 2023, chủ yếu thông qua các giao dịch tiền mã hóa. Chiến dịch chung đã dẫn đến việc bắt giữ 5 người hiện đang phải đối mặt với lệnh dẫn độ sang Hoa Kỳ.
Đại tá Elver Alfonso Sanabria, giám đốc Cục Điều tra Hình sự Colombia (Dijín), cho biết: "Nhóm này duy trì mối liên kết trực tiếp với các băng đảng quốc tế, cụ thể là CJNG, tạo điều kiện cho các khoản tiền lớn vào Colombia từ các thành phố như Cleveland và Miami". Các vụ bắt giữ diễn ra tại Bogotá, Cali và Jamundí sau một cuộc điều tra kéo dài sáu tháng.
Chiến dịch đã tiết lộ một kế hoạch rửa tiền hỗn hợp kết hợp các công cụ công nghệ hiện đại với các phương pháp tội phạm truyền thống. Mạng lưới này đã sử dụng ví kỹ thuật số để chuyển tiền mã hóa cùng với những người vận chuyển tiền mặt giữa Mỹ và Colombia. Nó cũng xâm nhập vào hệ thống tài chính của Colombia bằng cách chuyển tiền thông qua các công ty ma được thành lập hợp pháp trong lĩnh vực ô tô và bất động sản.
Việc triệt phá này nhấn mạnh việc các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ngày càng sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền từ buôn bán ma túy. Việc dẫn độ 5 nghi phạm sang Mỹ với cáo buộc rửa tiền và âm mưu tội phạm cho thấy sự tập trung liên tục của lực lượng thực thi pháp luật vào việc phá vỡ cơ sở hạ tầng tài chính của các nhóm như CJNG.
Cuộc điều tra đã xác định công dân Mỹ gốc Colombia Johan Alberto Gutiérrez Alonso, được gọi là "Dans" hoặc "Gordo", là đầu mối liên lạc chính với CJNG. Nhà chức trách tuyên bố Gutiérrez Alonso đã điều phối các lô hàng cocaine đến Mỹ trong khi tự giới thiệu mình là một doanh nhân hợp pháp ở Medellín.
Chiến lược của mạng lưới bao gồm một cách tiếp cận đa phương diện để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền. Tiền thu được từ việc bán ma túy tại các thành phố của Mỹ đã được chuyển đổi thành tiền mã hóa và chuyển vào ví kỹ thuật số do mạng lưới kiểm soát tại Colombia. Số tiền này sau đó được rửa qua một mạng lưới các công ty bình phong để tạo vẻ ngoài hợp pháp. Trong các cuộc đột kích, cơ quan chức năng đã thu giữ súng, hơn 13.500 USD tiền mặt và gần 40 thiết bị điện tử. Thủ tục tịch thu tài sản đã được bắt đầu đối với 27 bất động sản trị giá hơn 5 triệu USD.
Chiến dịch này là một phần của xu hướng rộng lớn hơn của các cơ quan thực thi pháp luật nhắm vào các hoạt động tài chính tiền mã hóa của các băng đảng. CJNG, vốn nổi lên nhờ liên minh chiến lược với mạng lưới rửa tiền Los Cuinis, có lịch sử quản lý tài chính tinh vi. Trong khi trường hợp của "La Jefa", vợ của người sáng lập CJNG đã quá cố "El Mencho", tập trung vào rửa tiền truyền thống thông qua các công ty bình phong, thì vụ triệt phá gần đây này cho thấy sự tiến hóa của băng đảng sang tài sản kỹ thuật số. Điều này phản ánh hành động của các nhóm khác, với việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã đóng băng hơn 700 triệu USD tài sản tiền mã hóa như một phần của cuộc trấn áp toàn cầu đối với các vụ lừa đảo và tài chính bất hợp pháp.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
