Những điểm chính:
Chính phủ Anh đã chỉ định Huobi Global S.A., thực thể đăng ký tại Panama đứng sau sàn giao dịch HTX do Justin Sun cố vấn, là một phần trong gói trừng phạt 18 mục tiêu nhắm vào các mạng lưới tiền mã hóa đang chuyển tiền cho nền kinh tế chiến tranh của Nga.
Bộ Ngoại giao Anh vào ngày 26/5 đã thêm HTX, nền tảng ngang hàng Bitpapa IC FZC LLC, EXMO Exchange Limited và công ty fintech tiền mã hóa Rapira Group LLC vào danh sách trừng phạt Nga, cáo buộc họ giúp Moscow vượt qua các hạn chế tài chính phương Tây. Gói trừng phạt cũng nhắm vào Sergey Mendeleev, một doanh nhân Nga có liên quan đến Garantex, và một ngân hàng Kyrgyzstan bị nghi ngờ tạo điều kiện cho các khoản thanh toán cho mạng lưới A7 liên kết với Điện Kremlin.
"Nếu Điện Kremlin nghĩ rằng có thể trốn tránh các lệnh trừng phạt của chúng tôi bằng cách ẩn mình sau các mạng lưới tiền mã hóa và hệ thống tài chính ngầm, thì đó là một sai lầm nghiêm trọng," Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tuyên bố. Anh đang "theo dõi và cắt đứt các đường dây tài chính duy trì cỗ máy chiến tranh của Putin," bà nói thêm.
Mạng lưới A7 đã xử lý hơn 90 tỷ USD trong năm ngoái thông qua các kênh mua sắm quân sự và các giao dịch liên quan đến dầu mỏ hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga, theo các cơ quan chức năng Anh. Các chỉ định mới nhất nâng tổng số cá nhân, doanh nghiệp và tàu thuyền bị trừng phạt lên hơn 3.300 kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu, trong khi các lệnh trừng phạt quốc tế đã tước đi hơn 450 tỷ USD giá trị kinh tế của Nga liên quan đến cuộc chiến.
Tác động của Lệnh trừng phạt và Hệ quả Tuân thủ
Các thực thể bị chỉ định phải đối mặt với lệnh đóng băng tài sản ngay lập tức và lệnh cấm các cá nhân, doanh nghiệp Anh giao dịch với quỹ hoặc nguồn lực kinh tế của họ. Các công ty Anh phải báo cáo bất kỳ mức độ tiếp xúc nào với Văn phòng Thực thi Chế tài Tài chính hoặc phải đối mặt với các hình phạt dân sự và hình sự. Hành động này làm trầm trọng thêm các biện pháp thực thi hiện có của Anh đối với HTX, vốn đã phải đối mặt với hành động của Cơ quan Quản lý Tài chính vì các hoạt động quảng bá tài chính bất hợp pháp, bao gồm các thủ tục tố tụng tại tòa án và chặn ứng dụng cũng như các kênh truyền thông xã hội của sàn.
Justin Sun, người sáng lập Tron và là cố vấn toàn cầu của HTX với các mối quan hệ sở hữu đáng kể, không bị chỉ định cá nhân. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt ảnh hưởng trực tiếp đến sàn giao dịch mà ông công khai quảng bá và có ảnh hưởng chiến lược, có khả năng hạn chế thanh khoản, khả năng tiếp cận người dùng tại các khu vực trọng yếu và quan hệ đối tác thể chế của sàn.
Anh cho biết nước này đang dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm hiện đại hóa việc thực thi các lệnh trừng phạt trước các chiến thuật lách luật đang phát triển của Nga. Các quan chức đã chỉ ra quyết định cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2026 của Moscow từ 1,3% xuống còn 0,4% như một bằng chứng cho thấy áp lực kinh tế đang gia tăng. Gói trừng phạt cũng nhắm vào ba công ty Gruzia vận hành các sàn giao dịch tập trung vào Nga được thiết kế để vượt qua các hạn chế.
Hành động này cho thấy các cơ quan quản lý ngày càng sẵn sàng nhắm vào các nền tảng tiền mã hóa lớn vì những thất bại trong tuân thủ địa chính trị. HTX, từng là một trong những sàn giao dịch hàng đầu về khối lượng giao dịch, có thể sẽ tăng tốc các hạn chế địa lý hoặc cải tổ tuân thủ. Các nhà đầu tư nên theo dõi danh sách trừng phạt chính thức trên GOV.UK để biết thêm các chỉ định và ưu tiên các nền tảng được quản lý cho hoạt động giao dịch.
Bài viết này chỉ mang tính thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
