Một báo cáo công bố ngày 29 tháng 4 cáo buộc rằng dự án tiền điện tử liên quan đến gia đình Trump, World Liberty Financial, đã hợp tác với một dự án kết nối với The Prince Group, một tổ chức bị cáo buộc chiếm đoạt hơn một tỷ đô la thông qua ít nhất 10 hoạt động "mổ lợn" gian lận.
Cáo buộc mới này kết nối WLFI với một doanh nghiệp tội phạm rộng lớn ngay khi các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đang leo thang cuộc trấn áp toàn cầu đối với những vụ lừa đảo như vậy. Kiểm sát viên Hoa Kỳ Adam Gordon cho biết trong một tuyên bố về một đợt truy quét quốc tế gần đây dẫn đến 276 vụ bắt giữ: "Tội phạm toàn cầu hiện đang phải đối mặt với công lý toàn cầu. Những kẻ lừa đảo này nghĩ rằng chúng an toàn ở cách xa nửa vòng trái đất. Nhưng thế giới của chúng đã thay đổi."
The Prince Group bị cáo buộc điều hành nhiều cơ sở lừa đảo, sử dụng kịch bản "mổ lợn" kinh điển để lừa đảo các nạn nhân. Theo FBI, bọn tội phạm phát triển các mối quan hệ bạn bè hoặc tình cảm giả mạo trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, cuối cùng thuyết phục mục tiêu gửi tiền vào các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo mà những kẻ lừa đảo bí mật kiểm soát trước khi rút hết tài khoản.
Diễn biến này tạo thêm một tầng khủng hoảng mới cho WLFI, dự án vốn đã vướng vào một cuộc chiến pháp lý ồn ào với tỷ phú tiền điện tử Justin Sun. Sự kết hợp giữa mâu thuẫn công khai với người ủng hộ lớn nhất và các mối liên hệ bị cáo buộc với một đường dây lừa đảo quốc tế lớn có thể dẫn đến sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý và gây nguy hiểm cho dự án, vốn liệt kê các thành viên của gia đình Trump là người đồng sáng lập.
Một dự án vốn đã bị chỉ trích
Các cáo buộc được đưa ra trong khi WLFI đang tự bảo vệ mình trước vụ kiện 45 triệu USD từ Justin Sun, người sáng lập TRON. Sun, từng là người ủng hộ nhiệt thành đã đầu tư 75 triệu USD vào dự án, hiện cáo buộc WLFI đóng băng mã thông báo của ông một cách bất hợp pháp và tước quyền quản trị của ông.
WLFI đã gọi các khiếu nại của Sun là "hoàn toàn không có cơ sở". Doanh nghiệp này, trong đó một thực thể do gia đình Trump kiểm soát sở hữu 38% cổ phần và nhận tới 75% doanh thu bán mã thông báo, trước đó đã gặp khó khăn trong việc thu hút sự chú ý trước khi khoản đầu tư nổi bật của Sun vào cuối năm 2024 giúp dự án huy động được 550 triệu USD theo báo cáo.
Cuộc trấn áp toàn cầu đối với lừa đảo 'Mổ lợn'
Các cáo buộc chống lại The Prince Group phản ánh hoạt động bị nhắm mục tiêu bởi một chiến dịch thực thi pháp luật toàn cầu gần đây. Được phối hợp bởi FBI với cảnh sát ở Dubai, Trung Quốc và Thái Lan, cuộc truy quét đã triệt phá ít nhất chín trung tâm lừa đảo ở nước ngoài.
Cuộc trấn áp phù hợp với sắc lệnh hành pháp ký ngày 6 tháng 3 bởi Tổng thống Donald Trump, chỉ đạo chính quyền nghiền nát các mạng lưới tội phạm do nước ngoài hỗ trợ khai thác công dân Mỹ. Một sáng kiến của FBI, "Operation Level Up", đã thông báo cho gần 9.000 nạn nhân của các âm mưu tương tự, ngăn chặn khoản lỗ ước tính 562 triệu USD, theo Văn phòng Kiểm sát viên Hoa Kỳ.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
