Một đối tác trong một liên doanh tiền điện tử được hỗ trợ bởi công ty của gia đình Trump, World Liberty Financial, có liên kết với một tập đoàn Campuchia bị trừng phạt mà các nhà chức trách Hoa Kỳ cáo buộc là một đế chế lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la được xây dựng trên nạn buôn người và nô lệ. Một cuộc điều tra của Guardian và OCCRP đã phát hiện ra rằng ba cá nhân tham gia vào một dự án "khu nghỉ dưỡng tiền điện tử" theo kế hoạch của AB network đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào tháng 10 vì mối liên hệ của họ với Prince Group khét tiếng.
Những tiết lộ này làm nổi bật những rủi ro đáng kể của tội phạm xuyên quốc gia xâm nhập vào các quốc gia đang phát triển, với một bộ trưởng chính phủ Timor-Leste cảnh báo rằng đất nước của ông có nguy cơ trở thành "công viên giải trí cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia". Trong một bức thư ngỏ, Ágio Pereira, một bộ trưởng cấp cao tại Timor-Leste, đã đặt câu hỏi liệu quốc gia này sẽ được quản lý bởi các luật pháp dân chủ "hay trở thành một quốc gia tội phạm bị sở hữu bởi mafia nước ngoài".
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Prince Holding Group và người sáng lập Chen Zhi vì cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, được gọi là "mổ heo", trên khắp Đông Nam Á. Hàng tỷ đô la bitcoin đã bị thu giữ và Chen sau đó bị dẫn độ về Trung Quốc. Cuộc điều tra tiết lộ rằng ba cá nhân tham gia vào AB Digital Technology Resort ở Timor-Leste—Yang Jian, Yang Yanming và Shih Ting-yu—nằm trong số những người bị trừng phạt vì vai trò của họ trong một dự án khu nghỉ dưỡng sang trọng khác có liên quan đến Prince Group.
Sự liên kết này tạo ra rủi ro về uy tín và pháp lý đáng kể cho dự án World Liberty do Trump hậu thuẫn, vốn đã công bố quan hệ đối tác với AB Chain vào tháng 11. Mối liên hệ với một thực thể bị trừng phạt bị buộc tội gian lận trên diện rộng và nô lệ hiện đại có thể ngăn cản các nhà đầu tư, thu hút thêm sự giám sát của cơ quan quản lý và làm suy giảm uy tín của liên doanh khi Hoa Kỳ và các quốc gia khác tăng cường trấn áp ngành công nghiệp lừa đảo đang lan rộng trong khu vực.
Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ mô tả Prince Group là một doanh nghiệp tội phạm điều hành "các khu lừa đảo nơi các hoạt động gian lận mạng quy mô công nghiệp nhắm vào các nạn nhân trên khắp thế giới". Các hoạt động này thường dựa vào các nạn nhân của nạn buôn người bị buộc vào cảnh nô lệ thời hiện đại để thực hiện các vụ lừa đảo. Trong khi Prince Group phủ nhận các cáo buộc, người sáng lập Chen Zhi đã bị Hoa Kỳ truy tố vì tội gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền.
Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng Yang Jian là cổ đông lớn của công ty khu nghỉ dưỡng Timor-Leste khi nó được đăng ký, nhưng tên của ông đã bị xóa khỏi hồ sơ chỉ vài ngày sau khi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ được công bố. Hai cá nhân còn lại, Yang Yanming và Shih Ting-yu, được báo cáo là đã bị sa thải khỏi dự án sau các lệnh trừng phạt.
Khu nghỉ dưỡng theo kế hoạch của AB network tại Timor-Leste được quảng bá là một dự án phát triển tiền điện tử sang trọng. Tuy nhiên, dự án hiện đang sa lầy vào tranh cãi. Frank Lin, một doanh nhân tự xưng là bộ mặt của khu nghỉ dưỡng và được cấp hộ chiếu ngoại giao Timor-Leste, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái hoặc mối liên hệ với Prince Group.
Làm phức tạp thêm mạng lưới này, cựu thủ tướng Ireland Bertie Ahern, được liệt kê là đồng giám đốc của Quỹ AB Ireland, đã phủ nhận kiến thức về dự án Timor-Leste hoặc các khoản quyên góp nhân danh quỹ. AB network kể từ đó đã cố gắng tách biệt các thực thể khác nhau của mình, chấm dứt biên bản ghi nhớ giữa quỹ Ireland của họ và công ty khu nghỉ dưỡng Timor-Leste. Tập phim này nhấn mạnh các cấu trúc công ty mờ ám và phức tạp có thể che giấu các mối liên hệ trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchain, tạo ra các con đường cho các tác nhân bất chính.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
