Key Takeaways:
Cơ quan quản lý chứng khoán của Thái Lan đã đề xuất mở rộng đáng kể phạm vi giám sát tiền điện tử, yêu cầu bất kỳ ai cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cổ đông lớn của một doanh nghiệp tiền điện tử phải được cơ quan quản lý phê duyệt.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) cho biết trong một tuyên bố vào thứ Hai: “Việc cung cấp nguồn vốn đáng kể bao gồm những bên bảo lãnh, các thỏa thuận hợp đồng hoặc đầu tư vào bất kỳ công cụ nào dẫn đến việc người hỗ trợ tài chính có tư cách hoặc hoạt động về bản chất như một nhà cung cấp vốn cho các cổ đông lớn đó”.
Các quy tắc được đề xuất, đang được lấy ý kiến công chúng cho đến ngày 22 tháng 4, sẽ coi bất kỳ thực thể nào hỗ trợ cổ đông lớn cũng giống như một cổ đông. Điều này bao gồm sự hỗ trợ gián tiếp thông qua việc mua lại cổ phần tại các công ty mẹ của một nhà điều hành tiền điện tử. Động thái này được thiết kế để đưa các dòng vốn ẩn ra ánh sáng và đảm bảo các công ty tiền điện tử được tài trợ từ các nguồn hợp pháp, giảm thiểu rủi ro từ tài chính bất hợp pháp.
Việc thắt chặt quy định này ở Thái Lan phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn ở châu Á, khi các cơ quan chức năng ở Hàn Quốc cũng đang xem xét các đề xuất giới hạn cổ phần của cổ đông trong các sàn giao dịch tiền điện tử ở mức 20%. Mục tiêu là tăng cường tính minh bạch và ổn định của thị trường, điều này có thể làm tăng chi phí tuân thủ nhưng có thể thu hút thêm nguồn vốn tổ chức bảo thủ trong dài hạn.
Đề xuất này là động thái mới nhất trong một loạt các bước đi của chính quyền Thái Lan nhằm trấn áp tội phạm tài chính. Vào tháng 1, chính phủ đã triển khai chiến dịch “tiền xám” để thắt chặt giám sát ở cả thị trường kỹ thuật số và vật lý nhằm lấp đầy các lỗ hổng rửa tiền.
Những nỗ lực này đã có tác động rõ rệt. Hành động phối hợp giữa SEC Thái Lan và Hiệp hội các nhà điều hành tài sản kỹ thuật số Thái Lan gần đây đã dẫn đến việc các nền tảng tiền điện tử địa phương đóng băng khoảng 10.000 tài khoản như một phần của sáng kiến chống rửa tiền (AML) sâu rộng.
Các quy tắc mới sẽ không áp dụng cho các thực thể liên quan đến chính phủ là cổ đông lớn, vì họ đã chịu sự giám sát của nhà nước.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
