Key Takeaways:
Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã đóng băng số token USDT trị giá 344 triệu USD trên hai địa chỉ blockchain Tron vào thứ Năm trong một hành động trực tiếp với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ. Động thái này đánh dấu một trong những hành động tuân thủ đơn lẻ lớn nhất của công ty cho đến nay.
"USDT không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp," Paolo Ardoino, CEO của Tether, cho biết trong một tuyên bố xác nhận hành động này. "Khi các mối liên hệ đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm được xác định, chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức và kiên quyết. Chúng tôi kết hợp tính minh bạch của blockchain với giám sát thời gian thực và sự phối hợp trực tiếp với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn dòng tiền trước khi chúng kịp di chuyển."
Số tiền bị đóng băng được giữ trong hai ví riêng biệt trên mạng Tron, theo dữ liệu on-chain được xác định bởi công ty bảo mật PeckShield. Một địa chỉ nắm giữ khoảng 213 triệu USD USDT, trong khi địa chỉ thứ hai chứa khoảng 131 triệu USD. Việc đóng băng được thực hiện phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật khác dựa trên thông tin liên kết các ví này với việc trốn tránh lệnh trừng phạt hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.
Hành động đơn lẻ này nêu bật quy mô ngày càng mở rộng của các hoạt động tuân thủ của Tether, mà công ty cho biết hiện đã đóng băng tổng cộng hơn 4,4 tỷ USD tài sản, làm việc với 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia. Động thái này trái ngược với chính sách của đối thủ chính là Circle, công ty gần đây đã phải đối mặt với sự chỉ trích vì không đóng băng các khoản tiền liên quan đến vụ hack Drift Protocol trị giá 285 triệu USD mà không có lệnh cụ thể của tòa án, một quyết định dẫn đến một vụ kiện tập thể.
Đợt đóng băng hôm thứ Năm là đợt mới nhất trong một loạt các hành động thực thi lớn của nhà phát hành stablecoin này. Vào tháng 11 năm 2023, Tether đã đóng băng 225 triệu USD USDT liên quan đến một đường dây buôn người và lừa đảo ở Đông Nam Á. Một khoản khác trị giá 182 triệu USD đã bị đóng băng vào tháng 1 năm 2026 trên năm ví Tron. Tần suất và quy mô ngày càng tăng của các hành động này phản ánh cả việc sử dụng stablecoin ngày càng nhiều trong tài chính bất hợp pháp và nỗ lực chủ động của Tether nhằm duy trì sự tuân thủ các quy định toàn cầu. Sự phối hợp trực tiếp của công ty với các cơ quan như OFAC cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa nhà cung cấp stablecoin lớn nhất và chính quyền, đặt ra các câu hỏi về tính tập trung và quản trị của cơ sở hạ tầng thị trường quan trọng.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
