Các điểm chính:
Công ty dịch vụ tài chính Swan Bitcoin đang phải đối mặt với một vụ kiện trị giá gần 1 tỷ USD do khối tài sản phá sản của Prime Trust đệ trình, cáo buộc Swan đã sử dụng thông tin nội bộ để rút tài sản khỏi công ty lưu ký tiền điện tử này ngay trước khi nó sụp đổ vào năm 2023.
"Swan — không giống như hầu hết các khách hàng khác của Prime — đã không phải chịu tổn thất đáng kể vì Swan có thông tin nội bộ, không công khai", đơn khiếu nại do PCT Litigation Trust nộp tại Tòa án Phá sản Delaware cho biết. "Swan đã biết để chuyển tiền pháp định và tiền điện tử từ Prime ngay trước khi Prime nộp đơn phá sản nhằm tránh những tổn thất thảm khốc."
Vụ kiện tìm cách thu hồi 11.992 Bitcoin, hiện có giá trị hơn 900 triệu USD, cùng với khoảng 24 triệu USD tiền mặt và 5 triệu USD tiền ổn định (stablecoin). Phía tín thác cáo buộc các giao dịch chuyển tiền này xảy ra trong khoảng thời gian ưu tiên 90 ngày trước khi Prime Trust nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 8 năm 2023.
Vụ án, được giao cho Thẩm phán J. Kate Stickles, sẽ kiểm tra xem liệu các tài sản do một công ty lưu ký tiền điện tử nắm giữ cho một đối tác có được coi là tài sản của khối tài sản phá sản hay không. Swan khẳng định các khoản tiền này là tài sản khách hàng được tách biệt, một tuyên bố mà phía tín thác bác bỏ dựa trên cách thức các tài sản bị trộn lẫn, tạo ra một cuộc chiến pháp lý quan trọng có ảnh hưởng đến các đối tác cũ khác của Prime như Strike và Galaxy Digital.
Đơn khiếu nại dài 94 trang cáo buộc rằng một giám đốc điều hành cấp cao tại Prime Trust, người cũng đóng vai trò là cố vấn được trả lương cho Swan, đã cung cấp thông tin không công khai cho CEO của Swan là Cory Klippsten thông qua các tin nhắn mã hóa bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 năm 2023.
Chỉ vài ngày sau, vào ngày 25 tháng 5 năm 2023, Swan đã chính thức yêu cầu chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình khỏi nền tảng Prime Trust. Điều này diễn ra ngay trước khi Prime gặp gỡ các cơ quan quản lý Nevada, những người cuối cùng đã đóng cửa công ty vào tháng 6 năm 2023 vì không thể phục vụ các yêu cầu rút tiền của khách hàng.
Trong một tuyên bố, Swan Bitcoin đã lập luận rằng các tài sản đang bị tranh chấp là tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản tín thác riêng biệt. "Tài sản của khách hàng do một công ty tín thác nắm giữ không có sẵn cho các chủ nợ không có bảo đảm thông thường, và chúng tôi hy vọng tòa án sẽ phán quyết như vậy", một đại diện của công ty nói với Blockspace.
PCT Litigation Trust được thành lập để thực hiện các vụ kiện tụng và phân phối tài sản cho các chủ nợ của Prime Core Technologies. Kết quả của vụ kiện thu hồi đối với Swan có thể ảnh hưởng đến các hành động tương tự mà tổ chức này đã đệ trình chống lại các đối tác cũ khác của công ty lưu ký đã thất bại.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
