Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hàn Quốc cho biết họ sẽ trấn áp hành vi thao túng thị trường sau khi phát hiện giao dịch tự động hiện chiếm 30% khối lượng giao dịch tiền điện tử của quốc gia này.
"Một số nhà giao dịch đang sử dụng các công cụ tự động để thổi phồng khối lượng và thao túng giá", Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) cho biết trong một tuyên bố được truyền thông địa phương đưa tin vào thứ Hai. Cơ quan quản lý đã cảnh báo về các cuộc điều tra có mục tiêu đối với các tài khoản có mô hình giao dịch bất thường.
FSS đã trình bày chi tiết một số chiến thuật thao túng, bao gồm việc sử dụng các lệnh giá trị nhỏ, tần suất cao để tạo ấn tượng giả về hoạt động thị trường. Trong một trường hợp, một nhà giao dịch đã sử dụng các lệnh dựa trên API chỉ từ 5.000 đến 10.000 won (3 đến 6 đô la) để tạo ra khối lượng ảo trước khi bán ra ở mức giá được thổi phồng nhân tạo. Một phương pháp khác bao gồm việc liên tục đặt các lệnh mua với giá cao hơn để đẩy giá tài sản về phía mục tiêu đã định một cách có hệ thống.
Động thái này báo hiệu một sự leo thang đáng kể trong giám sát quy định khi Hàn Quốc thúc đẩy ngăn chặn lạm dụng thị trường trước một khung pháp lý toàn diện. Cảnh báo này theo sau các lệnh gần đây của FSS yêu cầu các sàn giao dịch đối soát tài sản nắm giữ sau mỗi năm phút và một sáng kiến của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) nhằm thắt chặt các quy tắc rút tiền để chống gian lận. Những nỗ lực thực thi này đã bị phức tạp hóa bởi các thách thức pháp lý, bao gồm phán quyết gần đây của tòa án nhằm lật ngược lệnh đình chỉ một phần đối với Upbit, sàn giao dịch lớn nhất quốc gia, làm nổi bật những lỗ hổng hiện có trong cấu trúc quy định.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
