Các công tố viên Hàn Quốc đang đề nghị mức án 20 năm tù cho CEO của nền tảng tiền điện tử Delio, người bị cáo buộc biển thủ khoảng 169 triệu USD từ 2.800 người dùng trong một vụ án làm nổi bật chiến dịch trấn áp tội phạm tài sản kỹ thuật số ngày càng gia tăng của quốc gia này.
Theo hãng tin Yonhap, các công tố viên cho biết trong bài tranh luận cuối cùng tại Tòa án Quận Nam Seoul: "Hành vi lừa dối tích cực và quảng bá sai sự thật của bị cáo đã dẫn đến vô số nạn nhân, và quy mô thiệt hại là rất lớn". Họ nói thêm rằng Jeong đang "làm trầm trọng thêm nỗi đau của họ bằng cách trốn tránh trách nhiệm và duy trì thái độ không hợp tác".
Đề nghị mức án 20 năm cho CEO Jeong Sang-ho được đưa ra sau khi Delio, một dịch vụ gửi tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận cao, đã đột ngột tạm dừng rút tiền vào ngày 14 tháng 6 năm 2023. Động thái này đã đóng băng tài sản của khách hàng trị giá 250 tỷ won Hàn Quốc (169 triệu USD), ảnh hưởng đến gần 2.800 nhà đầu tư. Một tòa án ở Seoul đã tuyên bố công ty phá sản vào tháng 11 năm 2024, và Jeong bị truy tố vào tháng 4 năm 2025.
Phán quyết, dự kiến vào ngày 16 tháng 7, có thể tạo ra một tiền lệ quan trọng cho tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử ở Hàn Quốc. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh một cuộc tấn công quy định rộng lớn hơn, với việc các sàn giao dịch Coinone và Bithumb gần đây phải đối mặt với các khoản phạt và đình chỉ một phần vì những thất bại trong chống rửa tiền, báo hiệu một môi trường hoạt động nghiêm ngặt hơn cho toàn bộ ngành công nghiệp.
Đội ngũ pháp lý của Jeong thừa nhận tác hại gây ra cho các nhà đầu tư, tuyên bố rằng họ "cảm thấy một tinh thần trách nhiệm sâu sắc". Bên bào chữa nói thêm rằng Jeong sẽ tìm cách bồi thường cho các nạn nhân nếu được tuyên trắng án.
Vụ án Delio là trọng tâm trong nỗ lực rộng lớn hơn của Hàn Quốc nhằm quản lý thị trường tiền điện tử trong nước. Đầu tháng này, các cơ quan quản lý đã phạt Coinone, sàn giao dịch lớn thứ ba của đất nước, và ra lệnh đình chỉ kinh doanh một phần vì những thất bại trong Chống rửa tiền. Điều này diễn ra sau một hành động tương tự đối với Bithumb vào tháng 3, sàn đã nhận mức phạt 24 triệu USD và bị đình chỉ một phần sáu tháng vì các vi phạm tuân thủ liên quan. Áp lực lên các sàn giao dịch đã tăng lên khi các cơ quan chức năng nỗ lực bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, một vấn đề được nhấn mạnh bởi các báo cáo riêng biệt về các nhóm tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp hơn 6 tỷ USD tiền điện tử kể từ năm 2017.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
