Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal đang chính thức chất vấn Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về tình trạng giám sát viên tuân thủ của Binance, cụ thể là hỏi liệu có bất kỳ hành vi sai trái nào được báo cáo hay không trong bối cảnh lo ngại về việc sàn giao dịch này tuân thủ các lệnh trừng phạt Iran.
"Tôi viết thư này để hỏi về tình trạng của giám sát viên tuân thủ độc lập cho Binance," Thượng nghị sĩ Blumenthal cho biết trong một bức thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen.
Cuộc điều tra diễn ra sau khi Binance nhận tội vào năm 2023 và đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD vì vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt. Thỏa thuận nhận tội bao gồm việc thành lập một giám sát viên độc lập để giám sát các hoạt động của sàn giao dịch trong tối đa năm năm. Thư của Blumenthal nhấn mạnh các chi tiết về việc liệu giám sát viên này có phát hiện bất kỳ vi phạm mới nào không, đặc biệt liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp với các thực thể Iran.
Bất kỳ vi phạm nào được xác nhận đối với thỏa thuận nhận tội, đặc biệt là liên quan đến các lệnh trừng phạt Iran, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Binance, bao gồm các khoản phạt thêm hàng tỷ đô la hoặc thậm chí là các cáo buộc hình sự. Áp lực pháp lý mới này từ Thượng viện Hoa Kỳ tạo ra sự không chắc chắn đáng kể cho sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và mã thông báo BNB gốc của nó, với các hiệu ứng lan tỏa tiềm ẩn trên thị trường tài sản kỹ thuật số. Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính dự kiến sẽ phản hồi trong vòng 30 ngày.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
