Các điểm chính:
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện giám đốc điều hành tiền điện tử Donald Basile, cáo buộc ông dàn dựng một vụ gian lận trị giá 16 triệu USD bằng cách đánh lừa các nhà đầu tư bằng một mã thông báo được gọi là "có bảo hiểm".
Trong một đơn khiếu nại được đệ trình tại Quận Đông New York, SEC cáo buộc rằng Basile, thông qua các công ty của mình là Monsoon Blockchain Corp. và GIBF GP Inc., đã đưa ra các tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm về mã thông báo có tên Bitcoin Latinum. Kế hoạch này được cho là đã kéo dài từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2021.
Các cơ quan quản lý cho biết hàng trăm nhà đầu tư đã được thông báo rằng tài sản này được bảo đảm và bảo hiểm, nhưng SEC cáo buộc không có công ty bảo hiểm nào từng cung cấp gói bảo hiểm. Thay vì hỗ trợ giá trị của mã thông báo, hàng triệu đô la được cho là đã được chuyển sang chi phí cá nhân của Basile, bao gồm bất động sản, thanh toán thẻ tín dụng và mua một con ngựa trị giá 160.000 USD.
Hành động thực thi tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả các khoản lợi bất chính cùng với lãi suất và lệnh cấm Basile tham gia vào các đợt chào bán chứng khoán trong tương lai hoặc giữ chức vụ cán bộ hoặc giám đốc của một công ty đại chúng. Trang web chính thức của Bitcoin Latinum hiện hiển thị lỗi 404.
Vụ việc này nảy sinh khi SEC, dưới thời Chủ tịch Paul Atkins, đang thay đổi các ưu tiên thực thi của mình. Cơ quan này gần đây đã tuyên bố rằng nhiều hành động trong quá khứ chống lại các công ty tiền điện tử thiếu lợi ích trực tiếp cho các nhà đầu tư, phản ánh sự tập trung vào số lượng vụ việc hơn là bảo vệ có ý nghĩa. Ủy ban hiện cho biết họ đang ưu tiên các vụ gian lận, thao túng thị trường và lạm dụng lòng tin nghiêm trọng hơn là "quy định bằng thực thi".
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
