Một cuộc điều tra mới tiết lộ rằng các blockchain được thành lập bởi những người ủng hộ nổi tiếng của một dự án tiền điện tử thuộc gia đình Trump đã xử lý hàng tỷ đô la cho sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất Iran, bao gồm cả trong cuộc xung đột gần đây.
Một báo cáo mới cáo buộc rằng các mạng lưới blockchain được thành lập bởi các tỷ phú tiền điện tử Justin Sun và Changpeng Zhao—cả hai đều là những người ủng hộ nổi tiếng cho một dự án tiền điện tử của gia đình Trump—đã phục vụ như một đường ống dẫn cho hơn 2,3 tỷ đô la giao dịch cho sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran kể từ năm 2023. Các giao dịch trên Tron và BNB Chain cho sàn giao dịch Nobitex được báo cáo là vẫn tiếp tục ngay cả trong cuộc xung đột gần đây liên quan đến Hoa Kỳ và Israel chống lại Cộng hòa Hồi giáo.
"Các thực thể thực hiện tài trợ tiền điện tử thông qua các nền tảng này chính là những thực thể mà tổng thống đang cố gắng đánh bại trong cuộc chiến," John Reed Stark, cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), nói với Reuters, đơn vị đầu tiên báo cáo những phát hiện này sau khi phân tích dữ liệu blockchain công khai.
Dữ liệu từ công ty phân tích tiền điện tử Arkham cho thấy sàn giao dịch Nobitex của Iran đã xử lý hơn 2 tỷ đô la trên mạng lưới Tron của Sun và ít nhất 317 triệu đô la trên BNB Chain kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2, ít nhất 22,6 triệu đô la tiền điện tử đã di chuyển qua Nobitex trên BNB Chain và hơn 550.000 đô la qua Tron. Nhà Trắng đã bác bỏ mọi xung đột lợi ích, với một phát ngôn viên gọi nỗ lực của báo cáo nhằm liên kết Tổng thống Trump với hệ thống ngân hàng của Iran là "hoàn toàn nực cười".
Cuộc điều tra làm nổi bật những vướng mắc phức tạp giữa thế giới tiền điện tử và địa chính trị, đặt các lợi ích kinh doanh của gia đình Trump vào một vị trí tiềm ẩn xung đột. Các công ty tiền điện tử của Sun và Zhao đã là những người hỗ trợ đáng kể cho World Liberty Financial, công ty khởi nghiệp tiền kỹ thuật số do Tổng thống Trump và gia đình ông đồng sáng lập. Một phát ngôn viên của World Liberty tuyên bố công ty không có mối quan hệ nào với Nobitex và họ "không sở hữu, vận hành hay kiểm soát Tron theo bất kỳ cách nào".
Khi được trình bày với các phát hiện, những người phát ngôn của cả Binance và BNB Chain đều tuyên bố rằng Binance không vận hành hay kiểm soát BNB Chain, mô tả nó là một "blockchain công khai, không cần cấp phép". Tuy nhiên, báo cáo của Reuters, trích dẫn hồ sơ doanh nghiệp từ Abu Dhabi, đã phát hiện ra rằng Zhao, người sáng lập Binance, là cổ đông duy nhất được liệt kê của BNB Chain Technology Holding Limited, thực thể đã nhận được tài sản trí tuệ của trang web BNB Chain vào năm 2023.
Một phát ngôn viên của Tron cho biết đây là một nhà cung cấp công nghệ không thể "theo dõi và điều tra mọi người dùng và mọi giao dịch". Bà nói thêm rằng Sun đã giúp tạo ra một sáng kiến hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và đã đóng băng "hàng trăm triệu" đô la tiền quỹ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt và tài trợ khủng bố. Nobitex trước đây đã phủ nhận có mối liên hệ trực tiếp với chính phủ Iran.
Báo cáo được xây dựng dựa trên những phát hiện trước đó về vai trò của tiền điện tử trong việc lẩn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Reuters trước đây đã báo cáo rằng khoảng 7,8 tỷ đô la tiền điện tử đã chảy giữa Nobitex và Binance từ năm 2018 đến 2022. Nobitex đã được sử dụng bởi các thực thể bị trừng phạt bao gồm ngân hàng trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), theo các báo cáo trước đó và các nhà phân tích tiền điện tử.
Công ty phân tích blockchain Elliptic báo cáo rằng ngân hàng trung ương Iran đã mua hơn 500 triệu đô la stablecoin Tether thông qua mạng lưới Tron từ cuối năm 2024 đến giữa năm 2025, với một phần đáng kể được chuyển qua Nobitex. Việc sử dụng các mạng lưới này nhấn mạnh tiện ích của chúng đối với các chuyển khoản nhanh chóng, chi phí thấp ở những khu vực bị hạn chế tiếp cận với tài chính truyền thống, nhưng cũng nhấn mạnh tiềm năng sử dụng bất hợp pháp của chúng. Đáp lại một số hoạt động này, Tether, công ty phát hành stablecoin, cho biết họ đã đóng băng nhiều địa chỉ ví liên quan đến Nobitex theo yêu cầu của Israel.
Những tiết lộ này được đưa ra khi chính quyền Trump đã thông qua một lập trường thuận lợi hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Vào tháng 10 năm 2025, Tổng thống Trump đã ân xá cho Zhao, xóa bỏ bản án liên bang của ông vì các vi phạm chống rửa tiền. Trong khi đó, SEC đã dàn xếp một vụ kiện gian lận chống lại Sun với số tiền 10 triệu đô la vào tháng 3 mà không thừa nhận hành vi sai trái.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
