Thủ tướng Ba Lan đã cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử Zondacrypto sử dụng nguồn tiền liên quan đến Nga để gây ảnh hưởng đến các chính trị gia trong nước, làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng cho công ty vốn đã mất quyền truy cập vào ví chứa 4.500 BTC.
(P1) Chính phủ Ba Lan đã cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử địa phương Zondacrypto sử dụng tiền liên quan đến Nga để tài trợ cho các chính trị gia đã ngăn chặn các quy định thị trường mới, một tuyên bố được Thủ tướng Donald Tusk đưa ra chỉ một ngày sau khi công ty thừa nhận không thể truy cập vào ví chứa 4.500 bitcoin.
(P2) "Nguồn gốc thành công tài chính của công ty này không chỉ là tiền của Nga liên quan đến cái gọi là Bratva, một trong những nhóm mafia quan trọng nhất ở Nga, mà còn liên quan đến các cơ quan mật vụ Nga," ông Tusk phát biểu hôm thứ Sáu trước quốc hội Ba Lan.
(P3) Các cáo buộc được đưa ra sau khi Tổng thống Karol Nawrocki phủ quyết hai dự luật quy định tài sản tiền điện tử riêng biệt, mà chính phủ cho là cần thiết để tuân thủ các quy tắc của Liên minh Châu Âu. Ông Tusk cáo buộc rằng Zondacrypto đã tài trợ cho các chính trị gia từ đảng Pháp luật và Công lý cầm quyền trước đây và đảng Liên minh cực hữu, những người sau đó đã chặn luật. Quốc hội cuối cùng đã không thu thập đủ số phiếu cần thiết để bác bỏ quyền phủ quyết của ông Nawrocki.
(P4) Cơn bão chính trị này càng làm trầm trọng thêm các vấn đề hiện có của Zondacrypto, bao gồm việc đóng băng rút tiền của khách hàng và tiết lộ gây sốc của CEO Przemysław Kral rằng sàn giao dịch đã mất quyền truy cập vào ví chứa 4.500 BTC, trị giá khoảng 330 triệu USD, vì cựu CEO Sylwester Suszek, người đã mất tích trong bốn năm qua, chưa bao giờ bàn giao khóa riêng.
Cuộc tranh cãi làm sáng tỏ sự giao thoa phức tạp và thường mờ ám giữa tiền điện tử và ảnh hưởng chính trị. Chính phủ của ông Tusk đang coi việc ngăn chặn lập pháp là một vấn đề an ninh quốc gia, liên kết trực tiếp một công ty trong nước với các lợi ích của Nga. Thủ tướng đặc biệt lưu ý rằng Zondacrypto là nhà tài trợ chiến lược cho sự kiện Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) tại Ba Lan vào tháng 3 năm 2025.
Tại hội nghị đó, chính trị gia đảng Cộng hòa nổi tiếng của Hoa Kỳ Kristi Noem, lúc đó là Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ, đã ủng hộ ông Nawrocki cho chức tổng thống Ba Lan, gọi đối thủ tự do của ông là một "thảm họa tuyệt đối". Sự kết nối này gợi ý một nỗ lực phối hợp nhằm gây ảnh hưởng đến chính trị Ba Lan, bị cáo buộc là do Zondacrypto tài trợ.
Trước đây được gọi là BitBay, sàn giao dịch này có lịch sử gặp các vấn đề về quy định và hoạt động. Vào năm 2019, Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan (KNF) đã đưa BitBay vào danh sách cảnh báo công khai. Công ty cũng phải đối mặt với sự giám sát đối với các cổ đông của mình, với việc truyền thông Ba Lan xác định được một tội phạm bị kết án trong số họ.
CEO Przemysław Kral đã công khai phủ nhận mọi hành vi chiếm dụng tiền của khách hàng, khẳng định sàn giao dịch vẫn có khả năng thanh toán mặc dù không thể truy cập ví 4.500 BTC. Ông cho rằng sự chậm trễ trong việc rút tiền là do số lượng yêu cầu tăng đột biến và việc triển khai các hệ thống bảo mật mới. Tuy nhiên, phân tích của công ty tình báo blockchain Recoveris, được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông địa phương, cho thấy số dư bitcoin trong các ví nóng đã biết của Zonda đã giảm mạnh khoảng 99% kể từ giữa năm 2024, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng thanh khoản. Công ty cũng đang bị cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Ba Lan điều tra vì "vi phạm lợi ích tập thể của người tiêu dùng".
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
