Một địa chỉ liên kết với vụ khai thác KyberSwap năm 2023 đã chuyển 2.900 Ether, trị giá 6,8 triệu USD, sang giao thức quyền riêng tư bị trừng phạt Tornado Cash vào thứ Tư, đánh dấu một bước quan trọng trong việc rửa tiền từ một trong những vụ hack lớn nhất của DeFi.
Giao dịch đã được nền tảng phân tích on-chain Arkham gắn cờ, đơn vị này đã theo dõi các ví liên quan đến Andean Medjedovic, công dân Canada bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố vì vụ tấn công.
Việc di chuyển tiền diễn ra theo từng đợt 100 ETH, một mô hình có cấu trúc cho thấy nỗ lực có tính toán nhằm che giấu dấu vết giao dịch. Khoản chuyển này là đợt di chuyển tiền đơn lẻ lớn nhất của kẻ khai thác kể từ khi chuyển 800 ETH trong những tháng sau vụ hack KyberSwap trị giá 48,8 triệu USD ban đầu trên Ethereum vào tháng 11 năm 2023. Medjedovic cũng đứng sau vụ khai thác 16,5 triệu USD của Indexed Finance vào năm 2021.
Việc chuyển sang Tornado Cash làm phức tạp nỗ lực phục hồi đối với gần 29 triệu USD tài sản tiền điện tử còn lại trong ví của kẻ đào tẩu. Việc sử dụng một bộ trộn bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2022 làm trầm trọng thêm các rủi ro pháp lý của Medjedovic, nhưng đồng thời nhấn mạnh thách thức dai dẳng mà các cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc đóng băng và thu hồi các quỹ bị đánh cắp trong hệ sinh thái DeFi.
Chính quyền Hoa Kỳ đã truy tố Medjedovic vào tháng 2 năm 2025 với các cáo buộc bao gồm gian lận chuyển tiền, rửa tiền và tống tiền sau khi anh ta bị cáo buộc yêu cầu quyền kiểm soát giao thức KyberSwap để đổi lấy việc trả lại tài sản. Bất chấp một cuộc điều tra quốc tế có sự tham gia của FBI và Bộ An ninh Nội địa, anh ta vẫn đang lẩn trốn.
Vụ khai thác KyberSwap đáng chú ý vì sự tinh vi về mặt kỹ thuật, liên quan đến một khoản vay nhanh (flash loan) để thao túng các hợp đồng thông minh của giao thức và rút tiền với mức giá bị bóp méo nhân tạo. Giao dịch hôm thứ Tư chứng minh rằng bất chấp các cáo buộc, hacker vẫn nắm quyền kiểm soát tài sản bị đánh cắp và đang tích cực tìm cách rửa tiền.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
