Cảnh sát tài chính Ý đã phát hiện một vụ gian lận thuế kéo dài nhiều năm liên quan đến hơn 1 triệu Euro lợi nhuận chưa khai báo từ Bitcoin Ordinals và token BRC-20, chứng minh khả năng ngày càng tăng của lực lượng thực thi pháp luật trong việc theo dõi các hoạt động phức tạp trên chuỗi.
Cuộc điều tra do Guardia di Finanza của Ý thực hiện, đơn vị đã sử dụng phần mềm Chainalysis Reactor để phân tích dòng tiền. "Các tiêu chuẩn token Bitcoin mới có thể làm phức tạp việc phân tích giao dịch, nhưng chúng không xóa bỏ các hồ sơ vĩnh viễn được tạo ra bởi inscriptions, dòng UTXO và các lộ trình rút tiền liên kết với sàn giao dịch," công ty lưu ý trong một tuyên bố về vụ việc.
Các nhà điều tra đã tái dựng lại một lộ trình giao dịch phức tạp bắt nguồn từ một ví cứng Ledger bị thu giữ. Nghi phạm bị cáo buộc đã tài trợ cho các inscriptions, tạo ra các tài sản mới, bán chúng trên các thị trường để kiếm lời và sau đó chuyển tiền thu được. Bằng cách liên kết hoạt động của ví với dữ liệu định danh khách hàng (KYC) từ các sàn giao dịch tập trung nơi số tiền được rút ra, các nhà chức trách đã kết nối thành công cụm ví ẩn danh với một cá nhân ngoài đời thực. Nghi phạm cũng bị phát hiện đang nhận trợ cấp công, điều mà các nhà điều tra cho là bất hợp pháp do các khoản lợi nhuận không khai báo.
Vụ việc này đóng vai trò như một lời cảnh báo quan trọng rằng việc tự quản lý và sử dụng các tiêu chuẩn token mới hơn, phức tạp hơn không đảm bảo tính ẩn danh trước cơ quan thuế. Trong khi các nhà quản lý ở Hoa Kỳ và Châu Âu đang phát triển các khuôn khổ rộng lớn hơn như MiCA, hành động thực thi này cho thấy các luật tài chính hiện hành đã được áp dụng cho các tài sản tiền điện tử mới lạ. Kết quả khẳng định rằng lợi nhuận từ Ordinals và BRC-20 có thể tạo ra các khoản lãi phải báo cáo, và pháp y trên chuỗi có thể lấp đầy khoảng cách giữa địa chỉ ví và danh tính pháp lý một cách hiệu quả.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
