Một cuộc điều tra của Reuters đã tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, Nobitex, được thành lập bởi một gia đình tinh hoa có mối liên hệ sâu sắc với chế độ và đã xử lý hàng trăm triệu USD cho các tổ chức nhà nước bị trừng phạt, bao gồm cả Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
"Báo cáo mới nhất này là một tín hiệu báo động đỏ: Các đối thủ đang sử dụng tài sản kỹ thuật số như một giải pháp thay thế cho hệ thống tài chính toàn cầu do Mỹ dẫn dắt," Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren cho biết trong một tuyên bố gửi tới Reuters, nhấn mạnh thách thức đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Nobitex, đơn vị xử lý khoảng 70% các giao dịch tiền điện tử của Iran với hơn 11 triệu người dùng, đã được sử dụng để chuyển ít nhất 347 triệu USD cho ngân hàng trung ương bị trừng phạt của Iran chỉ riêng trong nửa đầu năm 2025, theo công ty phân tích blockchain Elliptic. Các ước tính khác về tổng số giao dịch bất hợp pháp dao động từ 22 triệu USD (Crystal Intelligence) đến 366 triệu USD (Elliptic), mặc dù tất cả các công ty đều cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Những tiết lộ này cho thấy tiền điện tử đã trở thành một công cụ quan trọng đối với Tehran, tạo ra một hệ thống tài chính song song để lách các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Hoa Kỳ. Trớ trêu thay, hệ thống dựa trên tiền điện tử này lại được thúc đẩy bởi một loại stablecoin neo giá vào đô la Mỹ (USDT) được bảo chứng bằng nợ của Kho bạc Hoa Kỳ, điều này trực tiếp làm suy yếu hiệu quả của công cụ áp lực kinh tế chính của Mỹ.
Mối liên hệ với gia đình Kharrazi
Báo cáo chi tiết cách hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi thành lập Nobitex trong khi sử dụng tên họ thay thế là Aghamir, nhằm che giấu mối liên hệ của họ với một trong những vương triều quyền lực nhất Iran. Gia đình Kharrazi có mối liên hệ thông qua hôn nhân và các vai trò cố vấn cho cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo. Cha của hai anh em, Ayatollah Bagher Kharrazi, là người sáng lập tổ chức Hezbollah của Iran và tham gia vào việc tuyển dụng nhân sự cho IRGC.
Bất chấp những mối quan hệ tinh hoa của những người sáng lập, Nobitex đã chính thức phủ nhận mọi mối quan hệ với chính phủ. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục hoạt động trong thời gian internet bị chính phủ cắt đứt, một đặc quyền chỉ dành cho 1-2% dân số nằm trong "danh sách trắng được nhà nước phê duyệt," theo công ty giám sát internet Netblocks. Điều này cho thấy một mức độ chấp thuận của nhà nước không thống nhất với những tuyên bố về sự độc lập của công ty.
Một hệ thống tài chính song song
Cơ chế trốn lệnh trừng phạt rất đơn giản. Các thực thể Iran bị trừng phạt gửi tiền vào Nobitex, sau đó sàn này chuyển đổi chúng sang stablecoin USDT. Những đồng đô la kỹ thuật số này sau đó được chuyển đi toàn cầu bằng các blockchain như Tron, do Justin Sun điều hành, và BNB Smart Chain của Binance, trước đây do Changpeng Zhao điều hành. Cả Sun và Zhao gần đây đều đã nhận được lệnh ân xá hoặc giải quyết các vụ kiện với chính quyền Hoa Kỳ trong những hoàn cảnh gây tranh cãi.
Điều này tạo ra một kênh mạnh mẽ để Iran tài trợ cho quân đội, hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm như Houthi và bán dầu cho các khách hàng như Trung Quốc, quốc gia mua khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu ngoài sổ sách của Iran. Việc sử dụng thành công hệ thống dựa trên tiền điện tử này gây ra mối đe dọa lâu dài đáng kể đối với sự thống trị của mạng lưới ngân hàng SWIFT và hiệu quả của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ trong tương lai. Bất chấp những phát hiện này, cả Nobitex và gia đình Kharrazi đều chưa bị Hoa Kỳ trừng phạt.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
