Theo một báo cáo của Reuters trích dẫn dữ liệu on-chain, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, Nobitex, đã xử lý ít nhất 2,3 tỷ USD tiền cho các tổ chức bị Mỹ trừng phạt kể từ năm 2023. Các giao dịch này, chủ yếu liên quan đến mạng Tron và BNB Smart Chain, thể hiện sự vi phạm đáng kể đối với các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào Iran.
Cuộc điều tra dựa trên dữ liệu từ các công ty phân tích blockchain Arkham và Elliptic, đã trình bày chi tiết cách nền tảng này tạo điều kiện thanh toán cho các thực thể bao gồm Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Báo cáo cũng liên kết một số khoản tiền với Hamas và Hezbollah, các nhóm bị Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức khủng bố.
Theo kết quả của báo cáo, khoảng 2 tỷ USD trong tổng khối lượng đã được chuyển bằng blockchain Tron (TRX), và 317 triệu USD khác được xử lý trên BNB Smart Chain (BSC). Việc sử dụng các stablecoin, đặc biệt là Tether (USDT), đã cho phép các thực thể này giao dịch bằng một tài sản tương đương đô la Mỹ nằm ngoài tầm với của hệ thống tài chính truyền thống.
Những tiết lộ này đã đặt hệ sinh thái Tron và BNB Smart Chain dưới sự soi xét kỹ lưỡng về mặt quy định, làm gia tăng cuộc tranh luận về trách nhiệm của các nền tảng blockchain và nhà phát hành stablecoin trong việc ngăn chặn tài chính bất hợp pháp. Những phát hiện này có thể kích hoạt các hành động quy định hoặc lệnh trừng phạt đáng kể đối với các nền tảng, có khả năng tác động đến giá thị trường của các token gốc là TRX và BNB.
Cuộc điều tra của Reuters phác thảo một nỗ lực có hệ thống của Iran nhằm tận dụng tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt kinh tế. Nobitex đóng vai trò là một trung tâm quan trọng trong mạng lưới này, cung cấp cửa ngõ cho các cơ quan bị trừng phạt tiếp cận thị trường toàn cầu. Sàn giao dịch này được cho là có yêu cầu Nhận biết khách hàng (KYC) lỏng lẻo đối với một số giao dịch, cho phép chuyển tiền ẩn danh mà các cơ quan giám sát tài chính phương Tây khó theo dõi.
Iran đã chính thức công nhận khai thác tiền điện tử là một hoạt động công nghiệp vào năm 2019 và kể từ đó đã tích hợp tài sản kỹ thuật số vào chiến lược tài trợ nhập khẩu và lách các hạn chế thương mại. Việc lựa chọn Tron và BSC mang tính chiến lược; phí giao dịch thấp hơn và thời gian quyết toán nhanh hơn so với Bitcoin hoặc Ethereum giúp chúng hoạt động hiệu quả khi chuyển khối lượng tiền lớn.
Vấn đề đóng băng tài sản bất hợp pháp on-chain đã trở thành một điểm gây tranh cãi lớn đối với các nhà phát hành stablecoin. Tether gần đây đã đóng băng 344 triệu USD giá trị USDT trên mạng Tron theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, chứng minh khả năng can thiệp của mình. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng các nhà phát hành như Circle, bên quản lý USDC, có thể hành động nhanh chóng hơn để đóng băng các khoản tiền liên quan đến các vụ khai thác và hoạt động bất hợp pháp.
Báo cáo gợi ý rằng lập trường chính sách ủng hộ tiền điện tử dưới thời chính quyền Trump đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho các hoạt động như vậy phát triển. Trong khi chính quyền Biden đã có lập trường quyết liệt hơn bằng cách trừng phạt một số địa chỉ tiền điện tử của Iran, quy mô giao dịch thông qua Nobitex cho thấy thách thức dai dẳng mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc kiểm soát các mạng lưới phi tập trung. Bộ Tài chính Hoa Kỳ vẫn chưa trừng phạt trực tiếp Nobitex, nhưng cuộc điều tra làm gia tăng áp lực cho động thái như vậy.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
