Các điểm chính:
Ủy ban Giám sát Hạ viện đã phát động một cuộc điều tra đối với các thị trường dự đoán Kalshi và Polymarket, nhằm xác định xem họ có các biện pháp bảo vệ thích hợp để ngăn chặn giao dịch nội gián hay không. Chủ tịch Ủy ban James Comer (Cộng hòa-Ky.) đã gửi thư cho CEO của cả hai công ty yêu cầu các tài liệu liên quan đến việc xác minh người dùng, các hạn chế về địa lý và phương pháp phát hiện hoạt động giao dịch bất thường, với thời hạn phản hồi là ngày 5 tháng 6.
"Sự phát triển nhanh chóng và phổ biến của nền tảng này, cơ sở hạ tầng tiền điện tử và tính ẩn danh mà nó mang lại cho người dùng có thể đã tạo ra những điều kiện cấu trúc không mong muốn mà những kẻ xấu — đặc biệt là các cá nhân có quyền tiếp cận an ninh quốc gia — có thể lợi dụng," ông Comer viết trong thư gửi CEO Polymarket Shayne Coplan.
Cuộc điều tra diễn ra sau yêu cầu từ bảy nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Hạ viện và nhiều báo cáo về hoạt động giao dịch đáng ngờ trước các sự kiện địa chính trị lớn. Một mô hình được trích dẫn liên quan đến một nhà giao dịch duy nhất đã kiếm được gần 1 triệu USD từ các khoản đặt cược được thực hiện chỉ vài giờ trước các cuộc tấn công quân sự liên quan đến Mỹ và Iran. Trong một trường hợp khác, 38 tài khoản mới nạp tiền đã cùng nhau kiếm được hơn 2 triệu USD từ các cuộc tấn công được công bố vào ngày 28 tháng 2.
"Chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin, và nếu chúng tôi gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin đó, thì một lệnh triệu tập sẽ được đưa ra," ông Comer nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC. Sự thúc đẩy lưỡng đảng nhằm tăng cường giám sát làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng tại Washington về khả năng các cá nhân có quyền tiếp cận thông tin chính phủ không công khai có thể trục lợi từ các nền tảng này.
Cuộc điều tra là động thái mới nhất trong một loạt các bước đi của các nhà lập pháp và cơ quan quản lý nhằm đi trước ngành công nghiệp thị trường dự đoán đang bùng nổ. Hơn mười dự luật đề xuất các hạn chế mới đã được trình lên Quốc hội kể từ tháng Giêng. Nhà Trắng cũng đã hành động, cảnh báo nhân viên vào tháng Ba về việc sử dụng thông tin không công khai để đặt cược trên các nền tảng.
Mối lo ngại không chỉ là trừu tượng. Một binh sĩ Lục quân Hoa Kỳ gần đây đã bị giam giữ vì cáo buộc sử dụng tình báo không công khai để thắng gần 400.000 USD bằng cách đặt cược vào tương lai chính trị của nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro. Theo các báo cáo, hệ thống nội bộ của Polymarket đã gắn cờ hoạt động đáng ngờ và công ty đã chuyển vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang, dẫn đến vụ bắt giữ.
Cuộc điều tra cũng đang xem xét các hoạt động quốc tế. Trong thư gửi CEO Kalshi Tarek Mansour, ông Comer đặt câu hỏi liệu việc mở rộng nền tảng sang hơn 140 quốc gia có dẫn đến việc tuân thủ và xác minh danh tính yếu kém hơn đối với người dùng quốc tế so với người dùng ở Mỹ hay không.
Những lo ngại này càng gia tăng bởi các sự kiện ở nước ngoài. Chính quyền Israel gần đây đã truy tố hai cá nhân, bao gồm một quân nhân dự bị, vì cáo buộc sử dụng thông tin mật để đặt cược vào các sự kiện liên quan đến Iran thông qua nền tảng Polymarket. Vụ việc nhấn mạnh tính chất toàn cầu của thách thức và khả năng thông tin mật từ bất kỳ chính phủ nào cũng có thể được tiền tệ hóa thông qua các thị trường này. Các phát hiện của ủy ban có thể có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của các thị trường dự đoán, có khả năng dẫn đến các quy định nghiêm ngặt hơn, tăng chi phí tuân thủ và định hình lại cơ bản cách thức hoạt động của các nền tảng này.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
