Key Takeaways
Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia (FIU) đã đình chỉ một phần giấy phép hoạt động của đơn vị vận hành Zondacrypto là BB Trade Estonia OÜ, yêu cầu công ty có 30 ngày để khắc phục các sai phạm về tuân thủ, nếu không sẽ đối mặt với việc bị thu hồi giấy phép hoàn toàn theo khung pháp lý MiCA của Liên minh Châu Âu.
"Nếu không thực hiện được, luật pháp bắt buộc FIU phải thu hồi giấy phép hoạt động", cơ quan quản lý Estonia cho biết trong một tuyên bố vào thứ Hai. FIU xác nhận rằng công ty hiện bị cấm tiếp nhận khách hàng hoặc tiền gửi mới, mặc dù người dùng hiện tại vẫn được phép rút tiền của họ.
Việc đình chỉ giấy phép FVT000209 diễn ra sau cảnh báo ngày 8 tháng 5 từ Cơ quan Giám sát và Giải quyết Tài chính Estonia (FSA) rằng token “TeamPL” của Zondacrypto đã vi phạm Quy định về Thị trường Tài sản Mã hóa (MiCA) vì được niêm yết mà không có sách trắng theo yêu cầu. FIU không tiết lộ các vi phạm cụ thể mới dẫn đến việc đình chỉ này.
Hành động này làm tăng thêm nguy hiểm cho Zondacrypto, vốn đang đối mặt với một cuộc điều tra lừa đảo riêng biệt tại Ba Lan liên quan đến khoản lỗ tiềm năng 350 triệu zloty (95,9 triệu USD) và việc đóng băng rút tiền của người dùng. Kết quả của thời hạn tuân thủ 30 ngày sẽ là một bài kiểm tra quan trọng về quyền lực thực thi của khung pháp lý MiCA đối với các sàn giao dịch hoạt động xuyên biên giới EU.
Áp lực pháp lý tại Estonia làm trầm trọng thêm chuỗi khủng hoảng của sàn giao dịch này. Zondacrypto, được thành lập tại Ba Lan với tên BitBay vào năm 2014, đã đăng ký tại Estonia từ năm 2019. Hiện tại, sàn đang là tâm điểm của một cuộc điều tra lừa đảo bởi các công tố viên Ba Lan, trong đó Thủ tướng Donald Tusk đã đề cập đến khoảng 30.000 nạn nhân tiềm năng và bày tỏ lo ngại về mối liên hệ có thể có của sàn với nguồn vốn từ Nga.
Khủng hoảng trở nên sâu sắc hơn sau khi CEO của sàn báo cáo rằng một ví lạnh chứa khoảng 4.500 Bitcoin, trị giá khoảng 346 triệu USD, không thể truy cập được, đưa ra một lời giải thích khả thi cho các vấn đề rút tiền trên diện rộng của người dùng. Dữ liệu thị trường từ CoinGecko cho thấy hoạt động giao dịch trên sàn gần như bằng không tính đến thứ Ba.
Hành động thực thi đối với Zondacrypto trái ngược với việc FSA phê duyệt các đối tác tiền mã hóa khác. Vào thứ Ba, cơ quan quản lý đã cấp giấy phép MiCA cho LHV Pank, một trong những ngân hàng lớn nhất của Estonia, tín hiệu cho thấy khung pháp lý này cung cấp một lộ trình vận hành tuân thủ cho các tổ chức tài chính.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
