Công ty tình báo blockchain Chainalysis đã cảnh báo rằng các công ty vận tải sử dụng tiền điện tử để thanh toán các khoản phí quá cảnh tiềm tàng cho Iran có thể phải đối mặt với rủi ro trừng phạt đáng kể, vì các cơ quan chức năng Hoa Kỳ có thể coi các khoản thanh toán này là hỗ trợ vật chất cho một chế độ bị trừng phạt.
Kaitlin Martin, nhà phân tích tình báo cấp cao tại Chainalysis, nói với Cointelegraph: "Việc làm này có thể mang lại rủi ro vi phạm lệnh trừng phạt đáng kể, vì Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang bị nhiều khu vực tài phán trừng phạt và Iran đang chịu các lệnh trừng phạt toàn diện của Hoa Kỳ".
Cảnh báo được đưa ra sau các báo cáo rằng Iran có thể tìm cách thu phí quá cảnh khi đi qua các tuyến đường thủy quan trọng bằng các loại tiền kỹ thuật số. Mặc dù tiền điện tử hoạt động bên ngoài hệ thống tài chính truyền thống, Martin lưu ý rằng tính chất minh bạch của chúng khiến chúng trở thành một lựa chọn tồi để trốn tránh lệnh trừng phạt. Các nhà điều tra có thể truy vết tiền trên blockchain đến các điểm rút tiền nơi tài sản có thể bị phong tỏa.
Cảnh báo cụ thể này phù hợp với cuộc đàn áp quy định rộng rãi hơn của chính phủ Hoa Kỳ đối với tài chính bất hợp pháp trong không gian tài sản kỹ thuật số. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) gần đây đã đề xuất một quy tắc chung yêu cầu các tổ chức phát hành stablecoin thực hiện các chương trình tuân thủ lệnh trừng phạt và AML toàn diện, dựa trên rủi ro.
Một Mô hình Hành vi
Tehran được cho là đã mở rộng việc sử dụng các tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là stablecoin, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán dầu mỏ và vũ khí. Điều này tuân theo một mô hình được thấy ở các quốc gia bị trừng phạt khác. Ví dụ, Nga đã sử dụng các token kỹ thuật số để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới sau các hạn chế kinh tế được áp đặt sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022.
Tuy nhiên, tính minh bạch của các blockchain công khai cung cấp một hồ sơ vĩnh viễn về các giao dịch này. Martin cho biết: "Theo nhiều cách, tiền điện tử thực sự dễ truy vết hơn các phương pháp trốn tránh lệnh trừng phạt truyền thống", đồng thời nhấn mạnh khả năng của các công ty phân tích và các cơ quan chính phủ trong việc theo dấu dòng tiền.
Thúc đẩy Quy định Rộng rãi hơn của Hoa Kỳ
Quy tắc FinCEN và OFAC được đề xuất thực thi các điều khoản của Đạo luật GENIUS, nhằm mục đích đưa các tổ chức phát hành stablecoin phù hợp với các tiêu chuẩn tuân thủ được mong đợi từ các tổ chức tài chính khác. Quy tắc này sẽ bắt buộc các "tổ chức phát hành stablecoin thanh toán được phép" thiết lập các chương trình để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, tiến hành đánh giá rủi ro và báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Động thái này cho thấy các nhà quản lý Hoa Kỳ đang tích cực lấp đầy các lỗ hổng tiềm ẩn đối với tài chính bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử. Đối với các công ty vận tải, điều đó có nghĩa là việc sử dụng bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào để thanh toán cho Iran đều có khả năng bị phát hiện cao và phải chịu các hình phạt nghiêm khắc, củng cố thêm hướng dẫn từ Chainalysis.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
