Các điểm chính
Marcin Pióro, giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền tệ trực tuyến Ba Lan đã sụp đổ Cinkciarz.pl, đã bị giam giữ tại Hoa Kỳ liên quan đến một cuộc điều tra lừa đảo mà tổn thất của khách hàng đã lên tới hơn 50 triệu USD. Việc bắt giữ diễn ra tại Quận Christian, Missouri, là kết quả của một cuộc truy quét quốc tế bao gồm Thông báo Đỏ của Interpol.
"Văn phòng Công tố khu vực tại Poznań xác nhận việc giam giữ Marcin P., người bị nghi ngờ, cùng với những tội danh khác, quản lý một nhóm tội phạm có tổ chức và lừa đảo quy mô lớn," văn phòng cho biết trong một tuyên bố, xác nhận rằng họ đang chờ quyết định của tòa án Hoa Kỳ về các thủ tục dẫn độ. Pióro đang bị truy nã tại Ba Lan với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền.
Cuộc điều tra đã xác định được hơn 5.000 khách hàng bị mất tiền, với tổng thiệt hại hiện ước tính hơn 185 triệu zloty (khoảng 50 triệu USD), theo nhà chức trách Ba Lan. Con số đó là sự gia tăng đáng kể so với ước tính ban đầu là 112 triệu zloty khi lệnh truy nã quốc tế được ban hành vào năm 2025. Nếu bị kết án theo các cáo buộc của Ba Lan, Pióro phải đối mặt với mức án tối đa là 25 năm tù. Vụ việc cũng thu hút sự chú ý đến việc điều hành nắm giữ cá nhân 492 bitcoin, mà các nhà điều tra đã đánh dấu khi lập bản đồ tài chính của công ty.
Quá trình dẫn độ hiện đang nằm trong tay hệ thống tòa án Hoa Kỳ và có thể kéo dài trong nhiều tháng nếu bị phản đối. Đối với khoảng 8.000 chủ nợ đã đăng ký trong thủ tục phá sản Cinkciarz.pl tại Ba Lan, vụ bắt giữ đánh dấu một bước phát triển quan trọng, nhưng không đảm bảo việc thu hồi tiền nhanh chóng.
Cuộc điều tra về Cinkciarz.pl và công ty con Conotoxia bắt đầu nghiêm túc vào ngày 2 tháng 10 năm 2024, khi Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan (KNF) thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ thanh toán của Conotoxia. Vào thời điểm đó, khách hàng đã báo cáo trong nhiều tháng rằng số tiền gửi để đổi ngoại tệ không được trả lại.
Hồ sơ tòa án hỗ trợ yêu cầu dẫn độ cáo buộc rằng tiền của khách hàng không được giữ để họ sử dụng mà thay vào đó được sử dụng để tài trợ cho các công ty khác trong tập đoàn Conotoxia Holding và cho các chi phí cá nhân của Pióro, bao gồm các kỳ nghỉ và hàng xa xỉ. Một cựu kế toán trưởng, người đang hợp tác với các nhà điều tra, đã nói với chính quyền rằng Pióro coi tiền của khách hàng là khoản "tạm ứng" mà công ty có thể tự do sử dụng.
Sau hành động của KNF vào tháng 10 năm 2024, các công tố viên cáo buộc Pióro đã chuyển tài sản công ty và cá nhân, bao gồm một khoản chuyển 241.000 USD vào tài khoản ngân hàng cá nhân tại Hoa Kỳ của mình. Anh ta đã bỏ trốn khỏi Ba Lan cùng tháng đó, nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ Zurich vào ngày 4 tháng 1 năm 2025, theo đơn khiếu nại liên bang.
Các cáo buộc chính thức đã được đệ trình chống lại Pióro và một số giám đốc điều hành khác vào tháng 3 năm 2025. Với việc CEO đã ở nước ngoài, một tòa án Ba Lan đã chấp thuận việc giam giữ vắng mặt, dẫn đến lệnh bắt giữ quốc tế và Thông báo Đỏ của Interpol vào tháng 7 năm 2025. Các nhân vật khác, bao gồm một cựu thành viên hội đồng quản trị và kế toán trưởng, cũng đã bị giam giữ hoặc bị buộc tội tại Ba Lan khi cuộc điều tra tiếp tục.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
