CFTC điều tra các giao dịch dầu trị giá 800 triệu USD trước tin tức về Iran

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang xem xét kỹ lưỡng sự gia tăng đột biến trong giao dịch dầu tương lai diễn ra ngay trước khi cựu Tổng thống Donald Trump hoãn các cuộc không kích vào Tehran vào tháng 3, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Ba. Cuộc điều tra làm tăng thêm lo ngại về việc các nhà giao dịch sử dụng thông tin địa chính trị nhạy cảm để kiếm lời trên thị trường tài chính.

"Đây có thể là mô hình điên rồ nhất mà chúng tôi tìm thấy trên Polymarket cho đến nay," Nicolas Vaiman, người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của công ty phân tích blockchain Bubblemaps, nói với CBS News về một nhóm giao dịch nghi ngờ khác nhưng có liên quan. "Chỉ riêng may mắn không thể giải thích được những con số đó."

Theo Journal, CFTC đang quan tâm đến ít nhất ba công ty như một phần của cuộc điều tra. Cuộc điều tra đang xem xét một loạt các giao dịch trị giá ước tính 800 triệu USD được thực hiện ngay trước khi có thông báo công khai. Cuộc điều tra này song hành với một trường hợp khác, nơi các nhà điều tra blockchain đã phát hiện ra một mạng lưới gồm chín tài khoản ẩn danh trên thị trường dự đoán Polymarket đã thu về hơn 2,4 triệu USD bằng cách dự đoán chính xác các diễn biến chính trong xung đột Iran, thắng 98% số lần đặt cược của họ.

Các tiết lộ làm nổi bật điều mà một cựu luật sư CFTC mô tả là "một loại giao dịch nội gián mới", nơi các cá nhân có kiến thức trước về các quyết định quân sự hoặc chính trị có thể thực hiện các vụ đặt cược đòn bẩy cao vào kết quả của chúng. Các nhà điều tra lo ngại rằng ngoài gian lận tài chính, hoạt động này có thể gây ra rủi ro an ninh quốc gia, vì các quốc gia thù địch có thể theo dõi thị trường cá cược để tìm các tín hiệu chiến lược về các hành động chưa được công bố của chính phủ.

Mô hình giao dịch nghi ngờ mở rộng ra ngoài thị trường dầu mỏ. Công ty phân tích blockchain Bubblemaps đã xác định chín tài khoản ẩn danh trên Polymarket được tạo ra chỉ vài ngày trước các cuộc không kích đầu tiên của Mỹ vào Iran vào tháng Hai. Các tài khoản này đã dự đoán chính xác thời điểm các hành động quân sự của Mỹ, việc loại bỏ một nhà lãnh đạo chủ chốt của Iran theo báo cáo và một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, hiếm khi mất tiền trong hơn 80 giao dịch.

Điều này diễn ra sau khi các cáo buộc liên bang được đưa ra đối với một Thượng sĩ Lục quân Hoa Kỳ vì cáo buộc sử dụng thông tin mật để kiếm hơn 400.000 USD khi đặt cược vào một cuộc xung đột quốc tế khác. Trong khi các thị trường dự đoán hoạt động trên các blockchain công khai nơi tất cả các giao dịch đều hiển thị, danh tính của các nhà giao dịch thường vẫn ẩn danh, tạo ra thách thức cho các cơ quan quản lý.

Trong một tuyên bố, Polymarket lưu ý rằng họ có hệ thống giám sát thị trường sâu rộng và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật khi phát hiện hoạt động nghi ngờ, trích dẫn vụ truy tố gần đây là bằng chứng cho thấy hệ thống của họ hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, sự hội tụ của các sự kiện địa chính trị và thị trường cá cược bằng tiền thật đang tạo ra những thách thức mới cho các cơ quan quản lý có nhiệm vụ đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường.

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.