Các điểm chính
Cơ quan tình báo tài chính của Úc đang triển khai các chiến dịch giám sát mục tiêu đối với 63 công ty tiền điện tử địa phương khi các cải cách chống rửa tiền mang tính bước ngoặt nhằm mở rộng phạm vi giám sát quy định có hiệu lực vào ngày 31 tháng 3.
"AUSTRAC đang kiểm tra xem các doanh nghiệp tiền điện tử tại Úc quản lý rủi ro rửa tiền tốt đến mức nào, trước khi các luật mới quan trọng có hiệu lực," Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết trong một tuyên bố.
Các chiến dịch sẽ làm việc với 36 nhà điều hành chuyển đổi tiền điện tử sang tiền mặt OTC và 27 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương. Đợt đại tu quy định thay thế thuật ngữ "sàn giao dịch tiền kỹ thuật số" (DCE) bằng "nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo" (VASP) được quốc tế công nhận, mở rộng nghĩa vụ AML sang các dịch vụ lưu ký, môi giới và các dịch vụ khác.
Động thái này báo hiệu sự thắt chặt đáng kể việc giám sát tiền điện tử tại quốc gia này, nhằm phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu trước các yêu cầu bắt buộc về Quy tắc du hành bắt đầu vào ngày 1 tháng 7. Đối với các công ty, điều này đồng nghĩa với việc tăng chi phí tuân thủ và đánh giá hoạt động để đáp ứng khung pháp lý mở rộng.
Hai chiến dịch riêng biệt tập trung vào các phân khúc khác nhau của thị trường. Sáng kiến "ramps and rails" nhắm vào các doanh nghiệp tạo điều kiện cho việc chuyển đổi giữa tiền điện tử và tiền mặt, một lĩnh vực then chốt đối với rủi ro rửa tiền. Chiến dịch thứ hai đánh giá quản trị và mức độ sẵn sàng cải cách của các sàn giao dịch địa phương.
Sự thay đổi quy định này là một phần của nỗ lực kéo dài nhiều năm. Úc cũng đã thông qua Đạo luật sửa đổi các tập đoàn (Khung tài sản kỹ thuật số), đạo luật này sẽ đưa các nền tảng tài sản kỹ thuật số vào chế độ cấp phép dịch vụ tài chính đầy đủ từ ngày 9 tháng 4 năm 2027. Cơ quan quản lý trước đó đã đánh dấu lĩnh vực tiền điện tử là mối đe dọa hàng đầu trong cuộc trấn áp tội phạm tài chính.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
