Chánh văn phòng Nội các Argentina bị điều tra vì khai báo 513.000 USD Bitcoin

Chánh văn phòng Nội các Argentina Manuel Adorni đang đối mặt với một cuộc điều tra về làm giàu bất chính sau khi tuyên bố rằng 300.000 USD lợi nhuận từ Bitcoin là nguồn gốc của 513.000 USD tài sản không được khai báo, nhưng dữ liệu trên chuỗi lại mâu thuẫn với mốc thời gian của ông.

"Blockchain xác nhận khoảng 15 bitcoin được gửi vào qua ba khoản nạp trong năm 2017 và 15 bitcoin được rút ra qua hai giao dịch trong năm 2018 — thu về gần 60.000 USD, chứ không phải 300.000 USD như ông mô tả," Fernando Molina, chuyên gia dữ liệu tại Blockworks, cho biết.

Adorni nói với tờ La Nacion rằng ông đã đầu tư khoảng 200.000 USD vào Bitcoin từ năm 2014 đến 2018 và thu lợi khoảng 300.000 USD. Nhưng chiếc ví duy nhất ông tiết lộ cho thấy hoạt động chỉ diễn ra từ tháng 8/2017 đến tháng 3/2018. Trong một buổi nói chuyện trên YouTube năm 2020 do Lemon Wallet tài trợ, ông nói rằng mình phát hiện ra crypto khi Bitcoin giao dịch ở mức gần 6.000 USD — mức giá mà Bitcoin lần đầu tiên đạt được vào tháng 10/2017, chứ không phải năm 2014. Bản khai báo sửa đổi của ông ghi nhận khoảng 513.000 USD tiền mặt bằng đô la Mỹ là tiền thu được từ việc bán tài sản, với crypto được nắm giữ qua Binance và Lemon chuyển vào tài khoản của ông từ năm 2021 đến năm 2023, theo truyền thông địa phương.

Thẩm phán liên bang Ariel Lijo và công tố viên Gerardo Pollicita đang xem xét các bất động sản, việc cải tạo và các khoản thanh toán bằng tiền mặt vượt quá mức lương công chức của Adorni. Vào tháng 5, kiến trúc sư đã cải tạo căn nhà vùng nông thôn của gia đình ông đã làm chứng rằng Adorni đã trả cho ông 245.000 USD tiền mặt — nhiều hơn mức lương hàng năm của vị trí đó. Vụ việc cũng liên quan đến bê bối memecoin LIBRA, khi doanh nhân Mauricio Novelli — người điều hành các khóa học đầu tư nơi Adorni từng giảng dạy vào năm 2022 — nằm trong số những người đã đưa LIBRA vào Casa Rosada.

Những người đầu tiên áp dụng Bitcoin tại Argentina càng làm dấy lên nghi ngờ về lời kể của Adorni. Franco Amati, một người đam mê Bitcoin thời kỳ đầu tại Argentina, lưu ý rằng các giao dịch mua lớn vào năm 2014 rất hiếm. "Có giao dịch mua Bitcoin nào ở Argentina vào năm 2014 với giá 100.000 USD không? Rất ít, khó hoàn thành và cần nhiều người bán để đạt được tổng số đó," Amati đăng trên X.

Carlos Maslaton, một người ủng hộ Bitcoin thời kỳ đầu khác tại Argentina tại Roxom, cho biết ông đã vận hành quầy giao dịch phi tập trung của Xapo Bank trong giai đoạn Adorni đề cập. Mặc dù người Argentina chiếm hơn 80% hoạt động của Xapo, nhưng quốc gia này không nằm trong số các thị trường sôi động nhất của nó. "Chúng tôi có thể tái dựng một cách chi tiết Bitcoin là gì và nó hoạt động như thế nào trong giai đoạn 2013-2015, khoảng thời gian Adorni viện dẫn để biện minh cho điều không thể biện minh," Maslaton viết chi tiết trên X.

Phân tích trên chuỗi của Molina cung cấp thêm bối cảnh: chỉ 2,86% ví Bitcoin vào năm 2014 nắm giữ hơn 10.000 USD BTC, và chỉ 0,48% nắm giữ hơn 56.000 USD. Lượng BTC trung bình nắm giữ trong năm đó là khoảng 2.378 USD, tương đương 4,22 BTC.

Tổng thống Javier Milei đã tuyên bố sẽ không yêu cầu Adorni từ chức. Nhưng Patricia Bullrich, người lãnh đạo khối Thượng viện của Milei, đã có phát biểu gay gắt hơn. "Đây không chỉ là một sai lầm, đây là một sự thiếu sót về mặt đạo đức," bà nói.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính phủ vốn đã chịu sự giám sát về crypto. Milei là đối tượng được quan tâm trong cuộc điều tra về LIBRA, memecoin tháng 2/2025 mà ông quảng bá trên X và sau đó sụp đổ, khiến người mua thiệt hại khoảng 251 triệu USD. Hạ viện Argentina đã mở lại cuộc điều tra đó vào tháng 4.

Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.