Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội ba nhân viên cấp cao của một công ty con thuộc Telekom Malaysia (TM) vì đã dàn dựng một kế hoạch lừa đảo phức tạp nhằm tham ô hơn 20 triệu USD. Các cáo buộc, được công bố vào thứ Ba, cho rằng các cá nhân này đã sử dụng các tài liệu giả mạo và các tuyên bố sai sự thật để rút tiền trục lợi cá nhân trong khoảng thời gian gần sáu năm.
"Ba cá nhân này bị cáo buộc đã thực hiện một kế hoạch tham ô có tính toán và có chủ đích, làm giả hồ sơ công ty vì lợi ích tài chính của chính họ," Phó Giám đốc FBI James C. Barnacle, Jr. cho biết trong một tuyên bố. Vụ việc nêu bật hiệu quả của chính sách mới của DOJ khuyến khích các doanh nghiệp tự báo cáo để chống tội phạm tài chính.
Bộ ba—Mohd Hafiz Lockman, Mohd Yuzaimi Yusof và Khanh Thuong Nguyen—phải đối mặt với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng, lừa đảo qua mạng và đánh cắp danh tính nghiêm trọng. Theo bản cáo trạng, kế hoạch tinh vi của họ bao gồm nhiều hoạt động gian lận. Trong một trường hợp, họ bị cáo buộc bán quá mức dung lượng viễn thông, tạo ra doanh thu bất chính từ một thực thể ma. Họ cũng bị cáo buộc thổi phồng chi phí mua cáp lên gần 2,9 triệu USD và chuyển các khoản thanh toán dư thừa vào các tài khoản mà họ kiểm soát.
Vụ việc nhấn mạnh những thất bại nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ tại các hoạt động ở Hoa Kỳ của gã khổng lồ viễn thông nhà nước Malaysia. DOJ cho biết họ đã từ chối truy tố chính Telekom Malaysia, trích dẫn quyết định của công ty trong việc tự nguyện báo cáo hành vi tội phạm và cam kết hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra. Quyết định này phù hợp với chính sách được đưa ra vào tháng 3 nhằm khuyến khích các công ty báo cáo hành vi sai trái để đổi lấy sự khoan hồng.
Bản cáo trạng chi tiết một kế hoạch đa diện và trơ trẽn vượt xa việc đơn giản là kê khống hóa đơn. Các bị cáo bị buộc tội tạo hồ sơ nhân viên và thực tập sinh giả để thu lương, và trong một lần, đã sử dụng một kẻ mạo danh có sự hỗ trợ của AI để lừa nhân viên nhân sự trong một cuộc gọi video.
Các giám đốc điều hành bị cáo buộc đã lợi dụng một giao dịch trị giá 54 triệu USD với một tập đoàn đa quốc gia của Hoa Kỳ, nơi TM được hợp đồng cung cấp tám terabyte dung lượng. Bản cáo trạng nêu rõ rằng thực tế chỉ có sáu terabyte được mua, với việc các bị cáo bán hai terabyte còn lại cho các công ty khác và chuyển tiền thu được qua một công ty vỏ bọc. Những người bị buộc tội cũng bị cáo buộc đã nộp các chi phí công việc giả mạo để được hoàn tiền.
Mohd Hafiz đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế San Francisco, trong khi Mohd Yuzaimi và Nguyen đã ra đầu thú với chính quyền vào tháng trước. Telekom Malaysia vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai về vấn đề này. Các cáo buộc có thể dẫn đến các án tù nghiêm khắc cho các cựu giám đốc điều hành và đã làm nổi bật tiềm năng lừa đảo tinh vi trong các tập đoàn đa quốc gia lớn.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
