Các điểm chính
Cơ quan thực thi pháp luật từ 3 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh và Canada, đã khởi động Chiến dịch Atlantic, một chiến dịch phối hợp nhằm phá vỡ các mạng lưới gian lận tiền điện tử bằng cách theo dõi giao dịch theo thời gian thực. Sáng kiến này đánh dấu một bước chuyển chiến lược từ điều tra sau sự cố sang can thiệp chủ động đối với các vụ lừa đảo khi chúng đang diễn ra.
"Hoạt động này được cấu trúc để xác định nạn nhân, phát hiện cơ sở hạ tầng lừa đảo đang hoạt động và ngăn chặn các giao dịch gian lận trước khi tiền bị phân tán hoàn toàn," Mật vụ Mỹ cho biết trong một tuyên bố. Các cơ quan chính tham gia bao gồm Văn phòng Công tố Mỹ, Cảnh sát Tỉnh Ontario, Cơ quan Quản lý Tài chính của Anh và Cảnh sát Hoàng gia Canada, cho thấy một sự đồng thuận quốc tế rộng rãi.
Chiến dịch tập trung đặc biệt vào "phê duyệt giả mạo" (approval phishing), một loại gian lận mà những kẻ lừa đảo lừa người dùng ký vào các giao dịch cấp quyền chi tiêu token trực tiếp từ ví của nạn nhân. Không giống như trộm khóa cá nhân, phương pháp này cung cấp quyền truy cập liên tục, cho phép rút tiền dần dần theo thời gian. Bằng cách sử dụng phân tích blockchain công khai, các nhà chức trách có thể phát hiện các giao dịch phê duyệt đáng ngờ, theo dõi dòng tiền đến các địa chỉ lừa đảo đã biết và cảnh báo các sàn giao dịch hoặc điều tra viên để can thiệp.
Sáng kiến này được xây dựng dựa trên những bài học từ các nỗ lực trước đó như Dự án Atlas và Chiến dịch Spincaster của Canada, vốn đã chứng minh rằng việc phối hợp với các công ty phân tích blockchain và các sàn giao dịch có thể xác định thành công hàng nghìn ví liên kết với lừa đảo. Mặc dù các quan chức cảnh báo rằng việc thu hồi hoàn toàn tiền không được đảm bảo, Chiến dịch Atlantic mở ra một cơ hội quan trọng để ngăn chặn, nhằm ngăn ngừa tổn thất thêm và cung cấp phản ứng nhanh hơn so với các quy trình pháp lý truyền thống cho phép.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
