Các Thượng nghị sĩ gia tăng áp lực với lời cam kết giám sát
Vào ngày 12 tháng 3, các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren, Chris Van Hollen và Ruben Gallego đã đưa ra một tuyên bố chung nhằm gia tăng áp lực chính trị lên Binance. Họ cam kết "thực hiện giám sát để đảm bảo Bộ Tư pháp tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc" đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Hành động của các thượng nghị sĩ diễn ra sau các báo cáo rằng DOJ đang tích cực điều tra Binance về vai trò tiềm năng của nó trong việc giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, làm sống lại những lo ngại về tuân thủ chỉ vài tháng sau khi công ty đạt được thỏa thuận kỷ lục với chính phủ.
Binance có một lịch sử đã được thiết lập là đặt lợi nhuận lên trên luật pháp.
— Các Thượng nghị sĩ Warren, Van Hollen và Gallego.
Cuộc điều tra tập trung vào hơn 1 tỷ USD giao dịch liên quan đến Iran
Cuộc điều tra của DOJ được cho là tập trung vào các cáo buộc rằng Binance đã được sử dụng để chuyển tiền cho các mạng lưới Iran bị trừng phạt và các nhóm ủy quyền của họ, bao gồm phiến quân Houthi ở Yemen và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Cuộc điều tra đã có đà sau khi các báo cáo tiết lộ rằng một cuộc điều tra nội bộ của Binance đã gắn cờ hơn 1 tỷ USD giao dịch đáng ngờ. Mặc dù một phân tích tiếp theo của Binance đã báo cáo rằng một con số nhỏ hơn, khoảng 24 triệu USD, được truy vết đến các ví liên quan đến IRGC, cáo buộc 1 tỷ USD đã làm gia tăng sự giám sát của các cơ quan quản lý. Điều này phù hợp với một mô hình rộng hơn, nơi các nhà chức trách Hoa Kỳ đang xem xét việc Iran sử dụng tài sản kỹ thuật số để vượt qua hệ thống ngân hàng chính thức.
Binance kiện WSJ, tuyên bố giảm 97,3% tiếp xúc với Iran
Đối mặt với sự gia tăng áp lực pháp lý, Binance đang theo đuổi một chiến lược kép bao gồm bảo vệ pháp lý và phản bác công khai. Công ty đã đệ đơn kiện tội phỉ báng chống lại Tạp chí Wall Street Journal về một bài báo ngày 23 tháng 2 tuyên bố rằng họ đã sa thải các nhân viên đã gắn cờ các quỹ bất hợp pháp. Binance phủ nhận điều này, khẳng định cuộc điều tra nội bộ của họ vẫn tiếp tục và đã dẫn đến việc báo cáo hoạt động này cho cơ quan thực thi pháp luật. Đồng thời, sàn giao dịch này đang nhấn mạnh khuôn khổ tuân thủ được cải thiện của mình, một yêu cầu của thỏa thuận dàn xếp vào tháng 11 năm 2023, trong đó họ đã trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD. Để làm bằng chứng cho sự tiến bộ của mình, Binance tuyên bố rằng sự tiếp xúc trực tiếp của họ với bốn sàn giao dịch tiền điện tử chính của Iran đã giảm 97,3% trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026.
Edgen Crypto·Mar 13 2026, 05:40
