ABD Hazine Bakanlığı Çarşamba günü, kripto para birimini kullanarak Sinaloa Karteli için kara para akladığından şüphelenilen bir finans ağına yönelik geniş kapsamlı bir eylemin parçası olarak altı Ethereum cüzdan adresi üzerinde yaptırım uyguladı. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ABD'deki fentanil satışlarından elde edilen gelirleri dijital varlıklara dönüştürdüğü iddia edilen bireyleri hedef alarak bu adresleri Özel Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) listesine ekledi.
Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, "Hazine, topluluklarımızı korumak ve Amerika'yı güvende tutmak için terörist kartelleri ve onların fentanil kaçakçılığı ağlarını hedef almaya devam edecek" dedi. Bu eylem, İç Güvenlik Görev Gücü ve Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) dahil olduğu koordineli bir çaba olup, kripto ve yasadışı finansın kesişme noktasına yönelik çok kurumlu bir odağı vurgulamaktadır.
Yaptırımlar, OFAC tarafından kartelin Chapitos fraksiyonunun birincil kara para aklayıcısı olarak tanımlanan Armando de Jesus Ojeda Aviles liderliğindeki bir ağı hedef alıyor. Yaptırım uygulanan altı Ethereum adresinden beşi doğrudan onunla bağlantılıdır. Adreslerin çoğu yıllardır hareketsiz olsa da, zincir üstü veriler bir cüzdanın 27 Nisan'da 894 dolarlık Tether (USDT) gönderdiğini gösteriyor. Yaptırımlar ayrıca diğer bireyleri, Meksika'daki bir restoranı ve ağa dahil olan birkaç başka kuruluşu da belirledi.
Bu uygulama eylemi, ulusötesi suç örgütleri tarafından kripto para kullanımının arttığını ve ABD'li düzenleyicilerin buna karşılık gelen odağını vurgulamaktadır. Sanal varlık hizmet sağlayıcıları için belirli kripto adreslerinin belirlenmesi, uyumluluk risklerini artırarak borsaların ve cüzdan sağlayıcılarının yaptırımlı işlemleri kolaylaştırmaktan kaçınmak için SDN listesine karşı aktif olarak tarama yapmasını gerektirir. Bu hamle, Sinaloa Karteli'nin 2025 yılında Yabancı Terör Örgütü olarak belirlenmesini ve geçen yıl DEA tarafından gerçekleştirilen 10 milyon dolarlık ayrı bir kripto el koyma işlemini takip ederek, potansiyel yeni düzenlemeler öncesinde kartelin blok zinciri üzerindeki finansal operasyonlarını bozmaya yönelik süregelen bir ABD çabasının sinyalini veriyor.
Yaptırımlar, kartellerin sınır ötesine fon taşımak için kullandıkları yöntemlere ışık tutuyor. Hazine'ye göre, Ojeda Aviles'in ağı ABD'deki uyuşturucu satışlarından toplu nakit topladı ve ardından bunu kripto paraya dönüştürdü. Bu dijital para daha sonra geleneksel finans sistemini atlayarak Meksika'daki Sinaloa Karteline aktarıldı.
Bu yöntem, kolluk kuvvetleri için önemli bir zorluk teşkil etse de blok zincirinde kalıcı bir işlem defteri oluşturmaktadır. Ethereum gibi blok zincirlerinin halka açık doğası, müfettişlerin fonları izlemesine olanak tanır ve bu, yaptırım uygulanan adreslerin analiziyle kanıtlanmıştır. Örneğin bir adres, Nisan ayı sonlarında dolar endeksli bir sabit coin olan USDT cinsinden yaklaşık 900 doları aniden hareket ettirmeden önce bir yıldan fazla süredir inatifti.
Eylem, DEA'nın ülkedeki en ölümcül uyuşturucu olarak tanımladığı yasadışı fentanil akışıyla mücadele etmeye yönelik daha geniş bir ABD hükümeti stratejisinin bir parçasıdır. Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığını mümkün kılan finansal ağları hedef alarak kartellerin operasyonlarını bozmayı amaçlamaktadır. Yaptırımlar, belirlenen kişi ve kuruluşların ABD finans sistemine erişimini engellemekte ve Amerikalıların onlarla işlem yapmasını yasaklamaktadır.
Bu hamle aynı zamanda kripto para endüstrisine kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) kontrollerini güçlendirmesi için baskı yapmaktadır. Yaptırım uygulanan kuruluşlar ve bireyler varlıkları taşımak için çeşitli kripto platformlarını kullanmaya çalışabileceğinden, borsalar ve diğer hizmet sağlayıcılar uygulamanın ön saflarında yer almaktadır. OFAC listesine belirli Ethereum adreslerinin dahil edilmesi, endüstriye bu cüzdanlarla bağlantılı işlemleri denetlemesi için doğrudan bir uyarı niteliğindedir.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
