Önemli Çıkarımlar:
Amerika Birleşik Devletleri, Amerikalı vatandaşları milyonlarca dolar dolandıran sofistike bir kripto para dolandırıcılığı operasyonu yürütmekle suçladığı üst düzey bir Kamboçyalı senatörü ve iş ağını yaptırım listesine aldı.
Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, "Hazine, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki insanları mağdur eden Kamboçya merkezli geniş bir dolandırıcılık ağını ifşa etmek ve bozmak için harekete geçiyor" dedi.
Yaptırımlar, kumarhaneleri, otelleri ve diğer mülkleri siber dolandırıcılık üssü olarak kullandığı iddia edilen Senatör Kok An ve ağıyla bağlantılı 28 kişi ve kuruluşu hedef alıyor. Şemalar genellikle, kurbanları sahte kripto yatırım platformlarına çekmeden önce sahte çevrimiçi ilişkiler yoluyla güven inşa etmeyi içeriyordu. Hazine'nin Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ayrıca eylemin bir parçası olarak 500'den fazla web alan adına el koydu.
Bu hamle, Washington'un Güneydoğu Asya'daki, yasa dışı fonları aklamak için giderek daha fazla kripto paraya dayanan milyarlarca dolarlık dolandırıcılık endüstrisine karşı mücadelesinde agresif bir tırmanışa işaret ediyor. Yaptırımlar, belirlenen kişi ve kuruluşların ABD merkezli tüm varlıklarını donduruyor ve Amerikalıların onlarla iş yapmasını yasaklayarak ağın küresel finans sistemine erişimini kesmeyi amaçlıyor.
Hazine bakanlığı, dolandırıcılık operasyonları ile insan kaçakçılığı arasındaki bağlantıya dikkat çekti; dolandırıcılık yerleşkelerindeki birçok işçinin kendisi de mağdur olup, hileli şemaları yürütmeye zorlanıyor. Bu operasyonlar hem yurt dışındaki kurbanları hem de sahadaki savunmasız işçileri sömürüyor; bireyler genellikle dolandırıcılık yapmaya zorlandıkları yerleşkelerin içine hapsediliyor.
Bu yaptırımlar, ABD hükümetinin bu suç ağlarıyla mücadele etmeye yönelik daha geniş çabasının bir parçasıdır. Adalet Bakanlığı kısa süre önce ilgili bir denizaşırı kripto para dolandırıcılığında iki Çin vatandaşını suçladı ve Dışişleri Bakanlığı bu ağların bozulmasına yol açacak bilgiler için ödüller teklif etti.
Kamboçya, suç çetelerinin küresel bir kitleyi hedef almak için gevşek düzenlemelerden ve altyapıdan yararlandığı siber dolandırıcılık operasyonları için önemli bir merkez olarak tanımlanmıştır. Kamboçyalı yetkililer yüzlerce dolandırıcılık merkezini kapattıklarını bildirmesine rağmen, Senatör Kok An gibi güçlü isimlerin işin içinde olması, sorunun çözülmesinde köklü zorluklar olduğunu gösteriyor.
Kripto ile ilgili dolandırıcılıklara yönelik artan düzenleyici inceleme, özellikle Güneydoğu Asya'da operasyonları olan borsalar ve diğer platformlar için daha yüksek uyum maliyetlerine yol açabilir. Bununla birlikte, büyük ölçekli dolandırıcılıkların başarılı bir şekilde dizginlenmesi, dijital varlık piyasasının uzun vadeli dürüstlüğünü ve ana akım kabulünü geliştirmek için çok önemli bir adım olarak görülüyor. Dolandırıcılık faaliyetleri için kripto para birimlerinden yararlanan Kamboçya ağına karşı alınan önlem, ABD makamlarının kullanılan teknolojiden bağımsız olarak parayı takip etme kararlılığını gösteriyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
