ABD ve Kolombiya makamları, 2023'ten bu yana ağırlıklı olarak kripto para işlemleri yoluyla 190 milyon dolardan fazla yasa dışı fon aktaran Meksika'nın Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile bağlantılı sofistike bir para aklama ağını çökertti. Ortak operasyon sonucunda, şu anda ABD'ye iade edilmek üzere olan beş kişi tutuklandı.
Kolombiya Suç Araştırma Müdürlüğü (Dijín) Müdürü Albay Elver Alfonso Sanabria, "Grup, uluslararası kartellerle, özellikle de CJNG ile doğrudan bağlarını sürdürerek Cleveland ve Miami gibi şehirlerden Kolombiya'ya büyük miktarlarda para girişini kolaylaştırıyordu" dedi. Tutuklamalar, altı aylık bir soruşturmanın ardından Bogota, Cali ve Jamundi'de gerçekleşti.
Operasyon, modern teknolojik araçları geleneksel suç yöntemleriyle birleştiren hibrit bir para aklama şemasını ortaya çıkardı. Şebeke, kripto para transferleri için dijital cüzdanların yanı sıra ABD ve Kolombiya arasında nakit taşımak için kuryeleri kullandı. Ayrıca otomotiv ve emlak sektörlerinde yasal olarak kurulmuş paravan şirketler aracılığıyla para aktararak Kolombiya'nın finans sistemine sızdı.
Bu operasyon, uluslararası suç örgütlerinin uyuşturucu kaçakçılığı gelirlerini aklamak için kripto parayı giderek daha fazla kullandığının altını çiziyor. Beş şüphelinin para aklama ve suç komplosu suçlamalarıyla ABD'ye beklenen iadesi, kolluk kuvvetlerinin CJNG gibi grupların finansal altyapısını bozmaya yönelik kararlı odaklanışının bir göstergesidir.
Hibrit Aklama Şeması Ortaya Çıkarıldı
Soruşturma, "Dans" veya "Gordo" olarak bilinen Kolombiya-Amerikan vatandaşı Johan Alberto Gutiérrez Alonso'yu CJNG ile kilit bağlantı kişisi olarak belirledi. Yetkililer, Gutiérrez Alonso'nun Medellín'de kendisini meşru bir iş adamı gibi gösterirken ABD'ye kokain sevkiyatlarını koordine ettiğini belirtti.
Şebekenin stratejisi, fonların kaynağını gizlemek için çok yönlü bir yaklaşım içeriyordu. ABD şehirlerindeki uyuşturucu satışlarından elde edilen gelirler kripto paraya dönüştürüldü ve şebeke tarafından Kolombiya'da kontrol edilen dijital cüzdanlara aktarıldı. Bu fonlar daha sonra onlara yasallık görünümü kazandırmak için bir paravan şirketler ağı aracılığıyla aklandı. Baskınlar sırasında yetkililer ateşli silahlara, 13.500 dolardan fazla nakit paraya ve yaklaşık 40 elektronik cihaza el koydu. 5 milyon dolardan fazla değere sahip 27 mülk için varlık müsadere işlemleri başlatıldı.
Karteller Kripto Kullanımını Derinleştiriyor
Bu operasyon, kolluk kuvvetlerinin kartellerin kripto-finansal faaliyetlerini hedef alan daha geniş bir trendin parçasıdır. Los Cuinis para aklama ağıyla yaptığı stratejik ittifakla öne çıkan CJNG, sofistike finansal yönetim geçmişine sahiptir. CJNG'nin merhum kurucusu "El Mencho"nun eşi "La Jefa"nın davası paravan şirketler aracılığıyla yapılan geleneksel para aklamaya odaklanırken, bu son baskın kartelin dijital varlıklara doğru evrimini gösteriyor. Bu durum, ABD Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılık ve yasa dışı finansmana yönelik küresel baskının bir parçası olarak yakın zamanda 700 milyon dolardan fazla kripto varlığı dondurması gibi diğer grupların eylemleriyle de paralellik gösteriyor.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
