Önemli Çıkarımlar:
Japon polisi, 15 milyar dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı operasyonu yürütmekle suçlanan Prince Group'un üst düzey yöneticisi Hu Xiaowei'yi, Tokyo'da sahte ikamet belgesi düzenlemek suçlamasıyla tutukladı.
Tokyo Metropoliten Polis Departmanı sözcüsü, "Hu, Kamboçya merkezli holdingle bağlantıları ABD, İngiltere, Çin ve Japonya'daki yetkililerin incelemesine konu olan, yaptırım uygulanan bir Kıbrıs vatandaşıdır" dedi.
ABD Adalet Bakanlığı, Ekim 2025'te grupla bağlantılı cüzdanlardan, o dönemki değeri yaklaşık 15 milyar dolar olan yaklaşık 127.271 Bitcoin'e el koydu. İngiltere makamları, Hu ile bağlantılı 44 milyon doların üzerinde varlığı dondurdu. Aynı ikamet suçlamalarıyla iki kişi daha onunla birlikte tutuklandı.
Tutuklama, Prince Group Başkanı Chen Zhi'nin Ocak 2026'da Kamboçya'dan Çin'e iade edilmesi ve orada yasal süreçle karşı karşıya kalmasının ardından geldi. Dört farklı yargı bölgesindeki koordineli kolluk operasyonları, yetkililerin kripto para destekli dolandırıcılık ağlarını takip etme biçiminde yapısal bir değişime işaret ediyor ve Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren borsalar ve ödeme platformları üzerindeki uyumluluk yükümlülükleri açısından önemli sonuçlar doğuruyor.
Asahi Shimbun'a göre, Chen Xiao'er ve Wu An Ming olarak da bilinen 44 yaşındaki Hu, araştırmacıların onu Osaka'daki lüks otellerde takip etmesinin ardından 22 Haziran'da tutuklandı. Polis, Hu'nun Nisan ayında Japonya'da daimi ikamet başvurusunu desteklemek amacıyla Tokyo'nun Chuo semtine taşındığını belirten sahte bir ikamet kayıt bildirimi sunduğunu iddia ediyor. Polis kaynakları, Hu'nun soruşturmacılara süreci temsilcilerine bıraktığını ve ayrıntıları tam olarak anlamadığını söylediğini belirtti.
Şirket kayıtlarına göre, Hu liderliğinde bir şirket Nisan 2023'te Tokyo'nun Adachi semtinde ticaretle ilgili operasyonlar için kuruldu. Şirketin sermayesi Mart 2026'ya kadar 8 milyon yenden 50 milyon yene çıkarıldı ve şirket daha sonra kayıtlı adresini Tokyo'nun Chiyoda semtine taşıdı. Hu, kayıtlı adresini Londra, Tokyo'nun Minato semti, Osaka Valiliği ve Chuo semti dahil olmak üzere birden çok kez değiştirdi.
Başkan Chen Zhi liderliğindeki Prince Group, Kamboçya'da kurbanların insan ticareti yapıldığı ve dünya çapındaki yatırımcılara karşı "domuz kesimi" dolandırıcılığı planlarını yürütmeye zorlandığı zorla çalıştırma kamp alanları işletmekle suçlanıyor. Domuz kesimi, dolandırıcıların kurbanlarla haftalar veya aylar içinde güven inşa ettiği ve daha sonra onları sahte kripto para yatırım platformlarına çektiği uzun vadeli bir yatırım dolandırıcılığıdır.
İlgili bir kolluk operasyonunda, Çinli yetkililer Nisan 2026'da eski Huione Group Başkanı Li Xiong'u Kamboçya'dan iade etti. Çinli yetkililer, Li'yi Chen Zhi sendikasının çekirdek üyesi olarak tanımladı. ABD Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, Ekim 2025'te 146 ilgili kişi ve kuruluşa karşı yaptırım uyguladı ve örgütün uluslararası çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı planları işlettiğini iddia etti.
Perakende yatırımcılar için domuz kesimi salgını, toplam dolar kaybında fidye yazılımlarını ve borsa saldırılarını geride bırakarak küresel çapta kripto para dolandırıcılığının baskın biçimi haline geldi. ABD, İngiltere, Çin ve Japonya'nın tamamının aynı ağa karşı harekete geçtiği uluslararası koordinasyon, sınır ötesi kripto para dolandırıcılığına yönelik kolluk kuvvetlerinin yoğunlaşmaya devam edeceğini ve Güneydoğu Asya üzerinden geçen akışları yöneten borsalar ve ödeme işlemcileri için uyum maliyetlerini artıracağını gösteriyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
