Blockchain verilerine dayanan bir Reuters raporuna göre, İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex, 2023'ten bu yana ABD yaptırımı altındaki kuruluşlar için en az 2,3 milyar dolarlık fon işlemi gerçekleştirdi. Esas olarak Tron ve BNB Smart Chain ağlarını içeren bu işlemler, İran'a yönelik uluslararası yaptırımların önemli bir ihlalini temsil ediyor.
Blockchain analiz firmaları Arkham ve Elliptic'ten alınan verilere dayanan inceleme, platformun İran Merkez Bankası (CBI) ve İslami Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) dahil olmak üzere kuruluşlar için ödemeleri nasıl kolaylaştırdığını detaylandırdı. Rapor ayrıca bazı fonları, Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hamas ve Hizbullah ile ilişkilendirdi.
Raporun bulgularına göre, toplam hacmin yaklaşık 2 milyar doları Tron (TRX) blockchain'i kullanılarak taşınırken, 317 milyon doları ise BNB Smart Chain (BSC) üzerinde işlendi. Stabil kripto paraların, özellikle de Tether'in (USDT) kullanımı, bu kuruluşların geleneksel finans sisteminin erişimi dışında ABD dolarına eşdeğer bir varlıkla işlem yapmalarına olanak tanıdı.
Bu ifşaatlar, Tron ve BNB Smart Chain ekosistemlerini sert bir düzenleyici spot ışığı altına yerleştirerek, blockchain platformlarının ve stabil kripto para ihraççı sorumlulukları konusundaki tartışmaları alevlendirdi. Bulgular, platformlara karşı önemli düzenleyici işlemleri veya yaptırımları tetikleyebilir ve potansiyel olarak yerel tokenları TRX ve BNB'nin piyasa fiyatlarını etkileyebilir.
Reuters incelemesi, İran'ın ekonomik yaptırımları aşmak için kripto paralardan yararlanmaya yönelik sistematik bir çabasını özetliyor. Nobitex, bu ağda kilit bir merkez görevi görerek yaptırım uygulanan kurumların küresel pazarlara erişimi için bir geçit sunuyor. Borsanın bazı işlemler için gevşek Müşterini Tanı (KYC) gereksinimlerine sahip olduğu ve Batılı finansal izleme kuruluşlarının takip etmesi zor olan anonim fon transferlerine olanak sağladığı bildiriliyor.
İran, 2019 yılında kripto madenciliğini resmi olarak endüstriyel bir faaliyet olarak tanıdı ve o zamandan beri dijital varlıkları ithalatı finanse etme ve ticaret kısıtlamalarından kaçınma stratejisine entegre etti. Tron ve BSC seçimi stratejiktir; Bitcoin veya Ethereum'a kıyasla daha düşük işlem ücretleri ve daha hızlı takas süreleri, onları büyük hacimli fonları taşımak için verimli kılıyor.
Yasadışı varlıkların zincir üzerinde dondurulması meselesi, stabil kripto para ihraççıları için önemli bir tartışma noktası haline geldi. Tether, geçtiğimiz günlerde ABD kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine Tron ağındaki 344 milyon dolarlık USDT'yi dondurarak müdahale yeteneğini kanıtladı. Ancak eleştirmenler, USDC'yi yöneten Circle gibi ihraççıların, yasadışı faaliyetlerle bağlantılı fonları dondurmak için daha hızlı hareket edebileceğini savunuyor.
Rapor, Trump yönetimi sırasındaki kripto dostu politika duruşunun bu tür faaliyetlerin serpilmesi için müsamahakar bir ortam yarattığını öne sürüyor. Biden yönetimi, birkaç İranlı kripto adresine yaptırım uygulayarak daha agresif bir tavır alsa da, Nobitex üzerinden yapılan işlemlerin ölçeği, düzenleyicilerin merkeziyetsiz ağları denetlemede karşılaştığı kalıcı zorluğu gösteriyor. ABD Hazinesi henüz Nobitex'e doğrudan yaptırım uygulamadı, ancak inceleme bu yöndeki baskıyı artırıyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
