Key Takeaways
Estonya Mali İstihbarat Birimi (FIU), Zondacrypto işletmecisi BB Trade Estonia OÜ'nün faaliyet lisansını kısmen askıya alarak, firmaya uyum hatalarını gidermesi için 30 gün süre verdi. Aksi takdirde, Avrupa Birliği'nin MiCA çerçevesi kapsamında lisansı tamamen iptal edilecek.
Estonya düzenleyici kurumu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Eğer bunu başaramazsa, yasalar FIU'yu işletme lisansını iptal etmeye zorunlu kılar" dedi. FIU, firmanın şu anda yeni müşteri veya mevduat kabul etmesinin yasaklandığını, ancak mevcut kullanıcıların fonlarını çekmelerine hâlâ izin verildiğini doğruladı.
FVT000209 numaralı lisansın askıya alınması, Estonya Finansal Denetim ve Çözümleme Kurumu'nun (FSA) 8 Mayıs'ta Zondacrypto’nun “TeamPL” token'ının, gerekli beyaz bülten (white paper) olmadan listelenmesi nedeniyle Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği'ni (MiCA) ihlal ettiğine dair uyarısının ardından geldi. FIU, askıya alma işlemini tetikleyen yeni ihlalleri açıklamadı.
Bu hamle, Polonya'da 350 milyon zloty (95,9 milyon dolar) tutarındaki potansiyel kayıplar ve kullanıcı çekim işlemlerinin dondurulmasıyla ilgili ayrı bir dolandırıcılık soruşturmasıyla karşı karşıya olan Zondacrypto için riskleri artırıyor. 30 günlük uyum penceresinin sonucu, MiCA çerçevesinin AB sınırları ötesinde faaliyet gösteren borsalar üzerindeki yaptırım gücü için önemli bir sınav niteliği taşıyacak.
Estonya'daki düzenleyici baskı, borsa için bir dizi krizi daha da derinleştiriyor. 2014 yılında Polonya'da BitBay adıyla kurulan Zondacrypto, 2019'dan beri Estonya'da kayıtlı bulunuyor. Borsa şu anda Polonya savcıları tarafından yürütülen bir dolandırıcılık soruşturmasının merkezinde yer alırken, Başbakan Donald Tusk yaklaşık 30.000 potansiyel kurbana atıfta bulundu ve borsanın Rus sermayesiyle olası bağlantıları hakkında endişelerini dile getirdi.
Borsanın CEO'sunun yaklaşık 346 milyon dolar değerinde, yaklaşık 4.500 Bitcoin tutan soğuk bir cüzdana erişilemediğini bildirmesiyle kriz derinleşti ve bu durum kullanıcıların yaşadığı yaygın çekim sorunları için potansiyel bir açıklama sağladı. CoinGecko'dan alınan piyasa verileri, Salı günü itibarıyla borsada minimal düzeyde veya hiç işlem faaliyeti olmadığını gösteriyor.
Zondacrypto'ya yönelik yaptırım eylemi, FSA'nın diğer kripto katılımcılarına verdiği onayla tezat oluşturuyor. Salı günü düzenleyici kurum, Estonya'nın en büyük bankalarından biri olan LHV Pank'a MiCA lisansı vererek, çerçevenin finansal kuruluşlar için uyumlu operasyonlara giden bir yol sunduğunun sinyalini verdi.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
