Seul'deki bir mahkeme, kripto para borsası Bithumb'a, 6,65 milyon kara para aklamayı önleme (AML) ihlali iddiası nedeniyle ülkenin mali denetleme kurumu tarafından verilen altı aylık kısmi faaliyet durdurma cezasına karşı ihtiyati tedbir kararı verdi.
Seul İdare Mahkemesi Hakimi Gong Hyeon-jin Perşembe günü verdiği kararda, borsalar arası işlemlerin ve harici varlık transferlerinin bir borsa için temel işlevler olduğunu belirterek, "Yalnızca bu alanlardaki kısıtlamaların bile yeni müşteri çekmede zorluklara yol açması bekleniyor" dedi.
Güney Kore'nin kara para aklamayı önleme kurumu olan Mali İstihbarat Birimi (FIU), Mart ayında faaliyet durdurma cezası ve 36,8 milyar wonluk (24,6 milyon dolar) para cezası vermişti. Denetleyici kurumun soruşturması, 3,55 milyon müşteri kimliği doğrulama hatası ve Bithumb'ın kayıt dışı denizaşırı sanal varlık sağlayıcılarıyla yapılanlar da dahil olmak üzere kısıtlı işlemleri engelleyemediği 3,04 milyon vakayı iddia ediyordu. Bithumb'ın yeni kullanıcılara temel hizmetler sunmasını engelleyecek olan durdurma cezasının 27 Mart'ta başlaması planlanıyordu.
Mahkemenin kararı, artan düzenleyici baskılarla boğuşan ve yeni rekabete hazırlanan Güney Kore'nin en büyük borsalarından biri olan Bithumb için kritik bir nefes alma alanı sağlıyor. Hakim, özellikle "borsada işlem gören şirketlerin ve kayıtlı profesyonel yatırım şirketlerinin" yakında sanal varlık piyasasına girebilecek olması nedeniyle, faaliyet durdurmanın "Bithumb'ın bu yeni müşterileri güvence altına alma yeteneği üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz bir etki yaratacağını" belirtti. Yürütmeyi durdurma kararı, davayla ilgili nihai karar verilene kadar yürürlükte kalacak.
Bithumb'ın hukuki mücadelesi, Güney Koreli kripto borsalarının FIU yaptırımlarına karşı direnç gösterdiği daha geniş bir eğilimin parçası. Benzer bir davada, Upbit operatörü Dunamu, Nisan ayında mahkemenin net düzenleyici rehberlik eksikliğini gerekçe göstermesiyle kendi kısmi faaliyet durdurma cezasını iptal ettiren idari bir karar kazanmıştı. FIU ayrıca, yaptırımlara mahkemede itiraz eden Coinone borsasına da ceza kesmişti.
Karar, Bithumb için zorlu bir dönemin ardından geldi. Şubat ayında borsa, bir tanıtım etkinliğinde kullanıcılara 620.000 won (o sırada yaklaşık 43 milyar dolar) yerine yanlışlıkla 620.000 Bitcoin tanımlamasının ardından yoğun incelemeyle karşı karşıya kalmıştı. Bu olay, milletvekillerinin denetleyici kurumları borsanın iç kontrol zayıflıklarını tespit edemedikleri için eleştirmesine neden olmuştu. Bithumb'ın ayrıca Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu tarafından denizaşırı platformlarla veri paylaşma uygulamalarına ilişkin ayrı bir soruşturmanın parçası olduğu bildiriliyor.
2014 yılında kurulan Bithumb, Finansal Hizmetler Komisyonu'nun bir parçası olan Mali İstihbarat Birimi'nin gözetiminde faaliyet gösteriyor. Borsa, devam eden hukuki süreçte pozisyonunu "sadakatle sunmayı" planladığını açıkladı.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
