澳大利亞開展全面監管改革，針對63家加密企業

隨著擴大監管範圍的里程碑式反洗錢改革於3月31日生效，澳大利亞金融情報機構正針對63家在地加密貨幣公司發起專項監管行動。

「在重大新法律生效之前，AUSTRAC 正在檢查澳大利亞加密貨幣業務管理洗錢風險的狀況，」AUSTRAC 執行長 Brendan Thomas 在一份聲明中表示。

此次行動將涉及36家場外交易（OTC）出入金運營商和27家在地加密貨幣交易所。監管改革將「數位貨幣交易所」（DCE）這一術語替換為國際認可的「虛擬資產服務商」（VASP），將反洗錢義務延伸至託管、經紀及其他服務。

此舉標誌著該國對加密貨幣監管的顯著收緊，旨在7月1日強制性「旅行規則」要求實施前與國際標準接軌。對於相關企業而言，這意味著合規成本的增加以及為滿足擴大後的框架而進行的運營審查。

這兩項獨立的行動側重於市場的不同細分領域。「出入金通道」計劃針對的是促進加密貨幣與現金之間兌換的業務，這是洗錢風險的關鍵領域。第二項行動則評估在地交易所的治理情況和改革準備程度。

這一監管轉變是多年努力的一部分。澳大利亞還通過了《公司修正案（數位資產框架）法案》，該法案將從2027年4月9日起將數位資產平台完全納入金融服務許可制度。監管機構此前曾將加密貨幣行業標記為其打擊金融犯罪行動中的首要威脅。

本文僅供參考，不構成投資建議。