미 재무부, 시날로아 카르텔 펜타닐 네트워크 소탕 위해 이더리움 주소 6개 제재

미 재무부는 수요일, 암호화폐를 이용해 시날로아 카르텔의 자금을 세탁한 혐의를 받는 금융 네트워크에 대한 광범위한 조치의 일환으로 6개의 이더리움 지갑 주소를 제재했습니다. 해외자산통제국(OFAC)은 미국 내 펜타닐 판매 수익을 디지털 자산으로 전환한 혐의를 받는 개인들을 겨냥해 이 주소들을 특별지정국민(SDN) 명단에 추가했습니다.

스콧 베센트 재무장관은 성명을 통해 "재무부는 우리 공동체를 보호하고 미국의 안전을 지키기 위해 테러 카르텔과 그들의 펜타닐 밀매 네트워크를 계속해서 추적할 것"이라고 밝혔습니다. 이번 조치는 국토안보부 태스크포스와 마약단속국(DEA)이 협력한 결과로, 암호화폐와 불법 금융의 교차점에 대한 다기관의 집중적인 관심을 반영합니다.

이번 제재는 OFAC가 카르텔의 '차피토스' 파벌의 주요 자금 세탁책으로 식별한 아르만도 데 헤수스 오헤다 아빌레스가 이끄는 네트워크를 겨냥하고 있습니다. 제재된 6개의 이더리움 주소 중 5개가 그와 직접 연계되어 있습니다. 대부분의 주소는 수년 동안 휴면 상태였으나, 온체인 데이터에 따르면 한 지갑에서 4월 27일에 894달러 상당의 테더(USDT)를 송금한 것으로 나타났습니다. 이번 제재에는 다른 개인들, 멕시코의 한 레스토랑 및 네트워크에 연루된 여러 기타 단체들도 포함되었습니다.

이러한 법 집행 조치는 초국가적 범죄 조직의 암호화폐 사용 증가와 이에 따른 미국 규제 당국의 집중을 강조합니다. 가상자산 서비스 제공업체(VASP)의 경우, 특정 암호화폐 주소의 지정은 준법 리스크를 높이며, 거래소와 지갑 제공업체가 제재된 거래를 조장하지 않도록 SDN 명단을 적극적으로 모니터링할 것을 요구합니다. 이번 조치는 2025년 시날로아 카르텔을 외국 테러 조직으로 지정하고 지난해 DEA가 1,000만 달러 규모의 암호화폐를 압수한 데 이은 것으로, 새로운 규제가 도입되기 전 블록체인 상에서 카르텔의 금융 운영을 차단하려는 미국의 지속적인 노력을 시사합니다.

암호화폐 세탁 소탕

이번 제재는 카르텔이 국경을 넘어 자금을 이동시키는 수법을 여실히 보여줍니다. 재무부에 따르면, 오헤다 아빌레스의 네트워크는 미국 내 마약 판매로부터 거액의 현금을 수거한 후 이를 암호화폐로 전환했습니다. 이 디지털 자산은 전통적인 금융 시스템을 우회하여 멕시코의 시날로아 카르텔로 전송되었습니다.

이러한 수법은 법 집행 기관에 큰 도전 과제가 되지만, 동시에 블록체인 상에 영구적인 거래 기록을 남깁니다. 이더리움과 같은 블록체인의 공개적인 특성 덕분에 수사관들은 자금을 추적할 수 있으며, 이는 제재된 주소에 대한 분석을 통해 증명되었습니다. 예를 들어, 한 주소는 1년 이상 비활성 상태였다가 4월 말 갑자기 달러 연동 스테이블코인인 USDT 약 900달러를 이동시켰습니다.

광범위한 규제 맥락

이번 조치는 DEA가 미국 내에서 가장 치명적인 마약으로 규정한 불법 펜타닐 유통에 대응하기 위한 미국 정부의 광범위한 전략의 일환입니다. 당국은 마약 밀매를 가능하게 하는 금융 네트워크를 타격함으로써 카르텔의 운영을 와해시키는 것을 목표로 합니다. 제재 대상이 된 개인과 단체는 미국 금융 시스템 이용이 차단되며, 미국인과의 거래도 금지됩니다.

또한 이번 조치는 암호화폐 업계에 자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 통제를 강화하도록 압박을 가합니다. 제재 대상들이 자산 이동을 위해 다양한 암호화폐 플랫폼을 이용하려 할 수 있으므로, 거래소와 기타 서비스 제공업체들이 법 집행의 최전선에 서게 됩니다. OFAC 명단에 특정 이더리움 주소를 포함시킨 것은 업계가 이러한 지갑과 연계된 거래를 철저히 관리하라는 직접적인 경고입니다.

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.