미 당국의 150억 달러 상당 비트코인 압류, 3자 법적 공방으로 번져

미 법무부가 압류한 약 150억 달러 상당의 비트코인을 두고, 해당 암호화폐의 출처에 대한 두 가지 상반된 내러티브가 충돌하며 복잡하고 중대한 법적 공방이 벌어지고 있습니다. 검찰은 이 자금이 동남아시아의 대규모 사이버 범죄 네트워크에서 발생한 수익금이라고 주장하는 반면, 미국의 '골드 스타 가족(전사자 유가족)' 그룹은 이 비트코인이 이란 이슬람 공화국의 소유이며 테러 공격에 대한 배상금으로 자신들에게 지급되어야 한다고 확언합니다.

몬태나주 출신의 공화당 상원의원 팀 쉬히(Tim Sheehy)는 폭스 뉴스 기고문에서 "수십 년간 우리 장병들과 무고한 민간인들을 표적으로 고문하고 살해해 온 이란의 잔혹한 테러 이후, 이 자금은 연방 예산을 채우는 대신 국가를 위해 고귀한 희생을 한 가족들에게 정의를 실현하는 데 사용되는 것이 마땅하다"고 썼습니다.

분쟁의 중심에는 캄보디아에서 활동한 사이버 범죄 거물로 알려진 첸 지(Chen Zhi)에 대한 사건의 일환으로 지난 10월 14일 법무부가 압류한 대규모 비트코인 지갑이 있습니다. 법무부는 첸 지를 사기 및 돈세탁 혐의로 기소하며, 해당 비트코인이 그의 불법 활동 수익이라고 밝혔습니다. 이번 조치는 일부 관리들이 '스캠보디아(Scambodia)'라고 부를 정도로 만연한 캄보디아 내 사이버 범죄 산업에 대한 광범위한 단속 이후에 이루어졌으며, 이 산업은 연간 최대 190억 달러의 수익을 창출하는 것으로 추산됩니다.

역사상 최대 규모의 암호화폐 압류 자산 중 하나인 이 자금의 최종 행방이 걸려 있습니다. 뉴욕 동부지검의 조셉 노셀라 주니어(Joseph Nocella Jr.) 검사는 이 자금을 미국 정부로 귀속시키기 위한 민사 몰수 절차를 진행 중입니다. 그러나 골드 스타 가족의 주장이 인정될 경우, 이 자금은 테러 자금 지원에 대한 이란의 역할과 관련하여 아직 집행되지 않은 법원 판결을 이행하는 데 사용될 것입니다. 쉬히 의원은 정부가 비트코인이 이란 소유가 아니라고 주장했다가 첸 지와의 몰수 소송에서 패소할 경우, 자금이 예기치 않게 이란으로 반환될 수 있다고 경고합니다.

## '스캠보디아' 커넥션

첸 지에 대한 소송은 캄보디아 전역에 퍼져 있는 온라인 사기 기지 네트워크의 실체를 드러냈으며, 그중 상당수는 첸 지의 프린스 그룹(Prince Group) 재벌이 운영한 것으로 알려졌습니다. 강제 노역자들이 수용된 것으로 알려진 이들 시설은 로맨스 스캠, 허위 투자 제도 및 기타 온라인 사기를 통해 전 세계 피해자들로부터 수십억 달러를 가로챈 혐의를 받고 있습니다. 미국 재무부 지정에 따르면, 캄보디아 귀화 시민인 첸 지는 정치적 인맥을 활용해 부동산, 카지노, 은행을 포함한 비즈니스 제국을 건설했으며, 이는 범죄 기업의 은폐 수단으로 활용된 것으로 보입니다.

미국과 타국가들의 제재에 이어 캄보디아 당국은 2026년 초 전국적인 단속을 시작했습니다. 이로 인해 수백 건의 급습이 이루어졌고 첸 지와 같은 주동자들이 체포되었으며, 법무부가 현재 그의 네트워크와 연계되었다고 주장하는 150억 달러 상당의 비트코인이 압류되었습니다.

## 뉴욕에서의 정의를 위한 전투

정부의 내러티브에 이의를 제기하는 쪽은 2007년 이라크에서 이란의 지원을 받는 암살단에 의해 처형된 제이콥 프리츠(Jacob Fritz) 중위의 어머니를 포함한 골드 스타 가족들입니다. 뉴욕 동부지방법원에서 이들 가족은 150억 달러의 비트코인이 테헤란의 국제 제재 회피를 돕기 위해 '이란-중국 투자 개발 그룹'에 의해 채굴 및 보유되었다는 전문가 보고서를 포함한 증거를 제시했습니다.

유가족들은 연방 검찰청이 배상금을 확보하려는 자신들의 노력을 적극적으로 방해하고 있다고 주장합니다. 검찰청은 공개 문건을 통해 비트코인 중 일부가 이란에서 채굴되었다는 점은 인정하면서도, 이것이 이란 소유가 아니며 정부에 몰수되어야 한다고 주장해 왔습니다. 이는 의회가 명령한 테러 희생자 배상과 금융 범죄 기소라는 두 가지 미국 정부 목표 사이에 직접적인 충돌을 야기했습니다. 이 법적 대결의 결과는 제재, 테러 및 초국가적 범죄와 관련된 국제 분쟁에서 암호화폐 자산이 어떻게 처리되는지에 대한 주요 선례가 될 것입니다.

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.