Key Takeaways:
4월 29일에 발표된 보고서에 따르면 트럼프 가문과 연계된 암호화폐 벤처인 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)이 최소 10개의 사기성 '돼지 도살' 작전을 통해 10억 달러 이상을 가로챈 혐의를 받는 프린스 그룹과 관련된 프로젝트와 파트너십을 맺었다는 의혹이 제기되었습니다.
이번 의혹은 미국 당국이 이러한 사기에 대한 전 세계적인 단속을 강화하고 있는 시점에 WLFI를 거대 범죄 기업과 연결시키고 있습니다. 아담 고든 연방 검사는 최근 276명의 체포자를 낸 국제 공조 수사와 관련하여 "글로벌 범죄는 이제 글로벌 정의에 직면해 있다"고 성명을 통해 밝혔습니다. "이 사기꾼들은 지구 반대편에서 안전하다고 생각했지만, 그들의 세상은 바뀌었습니다."
프린스 그룹은 전형적인 '돼지 도살' 수법을 사용해 수많은 사기 캠프를 운영한 것으로 알려졌습니다. FBI에 따르면, 범죄자들은 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 가짜 우정이나 연인 관계를 쌓은 뒤, 결국 대상자가 사기꾼들이 비밀리에 통제하는 가짜 암호화폐 투자 플랫폼에 자금을 예치하도록 설득하고 계좌를 털어갑니다.
이러한 상황은 이미 암호화폐 억만장자 저스틴 선과 고도의 법적 다툼을 벌이고 있는 WLFI에 새로운 위기를 더하고 있습니다. 최대 후원자와의 공개적인 불화와 주요 국제 사기 조직과의 연루 의혹이 결합되면서 규제 당국의 집중적인 조사를 불러일으키고, 트럼프 가문 구성원들이 공동 창립자로 이름을 올린 이 프로젝트를 위태롭게 할 수 있습니다.
이러한 의혹은 WLFI가 트론(TRON)의 창립자 저스틴 선이 제기한 4,500만 달러 규모의 소송에 방어하고 있는 와중에 제기되었습니다. 한때 7,500만 달러를 투자하며 적극적인 지지자였던 선은 이제 WLFI가 자신의 토큰을 불법적으로 동결하고 거버넌스 권한을 박탈했다고 비난하고 있습니다.
WLFI는 선의 주장이 "완전히 근거 없다"고 일축했습니다. 트럼프 가문이 통제하는 법인이 38%의 지분을 소유하고 토큰 판매 수익의 최대 75%를 받는 이 벤처는 2024년 말 저스틴 선의 대규모 투자가 약 5억 5,000만 달러를 유치하는 데 도움이 되기 전까지 추진력을 얻는 데 어려움을 겪었습니다.
프린스 그룹에 대한 혐의는 최근 글로벌 법 집행 작전의 표적이 된 활동과 일치합니다. FBI가 두바이, 중국, 태국 경찰과 공조한 이번 소탕 작전으로 최소 9개의 해외 사기 센터가 해체되었습니다.
이번 단속은 미국 시민을 착취하는 외국 지원 범죄 네트워크를 분쇄하도록 행정부에 지시한 도널드 트럼프 대통령의 3월 6일 행정 명령과 궤를 같이합니다. 미 검찰청에 따르면 FBI의 '오퍼레이션 레벨 업(Operation Level Up)' 이니셔티브는 이미 유사한 수법의 피해자 약 9,000명에게 통보하여 약 5억 6,200만 달러의 손실을 방지했습니다.
본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
