트럼프 연계 암호화폐 파트너, 제재 대상 캄보디아 사기 그룹과 연루

트럼프 가족의 기업인 World Liberty Financial이 지원하는 암호화폐 벤처의 파트너가 인신매매와 노예 제도를 기반으로 구축된 수십억 달러 규모의 사기 제국이라는 혐의를 받는 제재 대상 캄보디아 대기업과 연결되어 있습니다. 가디언과 OCCRP의 조사에 따르면, AB network가 계획한 '암호화폐 리조트'에 참여한 개인 3명이 악명 높은 프린스 그룹(Prince Group)과의 연관성으로 인해 지난 10월 미 재무부의 제재를 받았습니다.

이러한 폭로는 개발도상국에 침투하는 국제 범죄의 중대한 위험을 강조하며, 한 동티모르 정부 장관은 자국이 "국제 범죄 조직의 놀이터"가 될 위험이 있다고 경고했습니다. 동티모르의 고위 장관인 아지오 페레이라(Ágio Pereira)는 공개 서한을 통해 이 나라가 민주적인 법에 의해 통치될 것인지, 아니면 "외국 마피아에 점령된 범죄 국가가 될 것인지" 질문을 던졌습니다.

미 재무부는 동남아시아 전역에서 소위 '돼지 도살(pig-butchering)'로 알려진 대규모 온라인 사기 작전을 수행한 혐의로 프린스 홀딩 그룹과 그 설립자 첸즈(Chen Zhi)를 제재했습니다. 수십억 달러 상당의 비트코인이 압수되었고, 첸은 나중에 중국으로 인도되었습니다. 조사 결과, 동티모르의 AB 디지털 테크놀로지 리조트에 참여한 양지안(Yang Jian), 양옌밍(Yang Yanming), 시팅위(Shih Ting-yu)는 프린스 그룹과 연결된 다른 호화 리조트 프로젝트에서의 역할로 인해 제재를 받은 인물들임이 밝혀졌습니다.

이러한 연결 고리는 지난 11월 AB Chain과의 파트너십을 발표한 트럼프 지원 World Liberty 프로젝트에 상당한 평판 및 법적 위험을 초래합니다. 광범위한 사기와 현대판 노예 제도 혐의를 받는 제재 대상과의 연관성은 투자자들을 위축시키고, 추가적인 규제 조사를 불러일으키며, 미국과 다른 국가들이 이 지역의 거대 사기 산업에 대한 단속을 강화함에 따라 벤처의 신뢰성을 훼손할 수 있습니다.

제재 대상 대기업

미국의 제재에 따르면 프린스 그룹은 "전 세계의 피해자들을 대상으로 산업적 규모의 사이버 사기 작전을 수행하는 사기 단지"를 운영하는 범죄 기업입니다. 이러한 작전은 종종 사기를 저지르기 위해 현대판 노예 제도로 내몰린 인신매매 피해자들에게 의존합니다. 프린스 그룹은 혐의를 부인했지만, 설립자 첸즈는 전신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의로 미국에서 기소되었습니다.

조사 결과 양지안은 동티모르 리조트 회사가 등록될 당시 대주주였으나, 미 재무부의 제재가 발표된 지 불과 며칠 만에 그의 이름이 기록에서 삭제되었습니다. 다른 두 명인 양옌밍과 시팅위는 제재 이후 프로젝트에서 해고된 것으로 알려졌습니다.

복잡한 연결망

AB network가 동티모르에 계획한 리조트는 호화 암호화폐 개발 프로젝트로 홍보되었습니다. 그러나 이 프로젝트는 현재 논란에 휩싸여 있습니다. 리조트의 얼굴로 활동하며 동티모르 외교 여권을 발급받은 사업가 프랭크 린(Frank Lin)은 프린스 그룹과의 연결성이나 어떠한 잘못도 부인했습니다.

네트워크를 더욱 복잡하게 만드는 것은 아일랜드 AB 재단의 공동 이사로 등재된 전 아일랜드 총리 버티 어헌(Bertie Ahern)이 동티모르 프로젝트나 재단 이름으로 이루어진 기부에 대해 알지 못한다고 부인한 점입니다. AB network는 이후 아일랜드 재단과 동티모르 리조트 회사 간의 양해각서를 해지하며 각 주체 간의 거리 두기를 시도했습니다. 이 에피소드는 암호화폐 및 블록체인 분야 내의 연결 고리를 가릴 수 있는 불투명하고 복잡한 기업 구조가 불법 행위자들을 위한 통로를 만들 수 있음을 강조합니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.