이란 거래소 노비텍스, 트론 통해 제재 대상에 23억 달러 이체

온체인 데이터를 인용한 로이터 통신 보도에 따르면, 이란 최대 암호화폐 거래소인 노비텍스(Nobitex)는 2023년 이후 미국 제재 대상 기관을 위해 최소 23억 달러의 자금을 처리했습니다. 주로 트론(Tron)과 BNB 스마트 체인(BSC) 네트워크를 포함하는 이러한 거래는 이란에 대한 국제 제재의 중대한 위반을 나타냅니다.

블록체인 분석업체 아캄(Arkham)과 엘립틱(Elliptic)의 데이터를 기반으로 한 이번 조사는 해당 플랫폼이 이란 중앙은행(CBI)과 이슬람 혁명 수비대(IRGC)를 포함한 단체들의 결제를 어떻게 촉진했는지 자세히 설명했습니다. 보고서는 또한 일부 자금이 미국이 테러 조직으로 지정한 하마스와 헤즈볼라와 연계되어 있다고 밝혔습니다.

보고서 결과에 따르면, 전체 거래량 중 약 20억 달러가 트론(TRX) 블록체인을 사용하여 이동되었으며, 나머지 3억 1,700만 달러는 BNB 스마트 체인(BSC)에서 처리되었습니다. 특히 테더(USDT)와 같은 스테이블코인을 사용함으로써 이러한 기관들은 전통적인 금융 시스템의 영향력 밖에서 달러 상당의 자산으로 거래할 수 있었습니다.

이러한 사실은 트론과 BNB 스마트 체인 생태계를 엄격한 규제의 감시망에 올려놓았으며, 불법 금융 방지에 있어 블록체인 플랫폼과 스테이블코인 발행사의 책임에 대한 논쟁을 심화시키고 있습니다. 이번 조사 결과는 해당 플랫폼에 대한 중대한 규제 조치나 제재를 촉발할 수 있으며, 잠재적으로 네이티브 토큰인 TRX와 BNB의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

제재 회피 메커니즘

로이터 조사는 경제 제재를 우회하기 위해 암호화폐를 활용하려는 이란의 체계적인 노력을 설명합니다. 노비텍스는 이 네트워크에서 핵심 허브 역할을 하며 제재 대상 기관이 글로벌 시장에 접근할 수 있는 관문을 제공합니다. 이 거래소는 일부 거래에 대해 느슨한 고객 알기(KYC) 요건을 적용하여 서방 금융 모니터링 기관이 추적하기 어려운 익명 자금 이체를 가능하게 한 것으로 알려졌습니다.

이란은 2019년에 암호화폐 채굴을 산업 활동으로 공식 인정했으며, 이후 수입 자금 조달 및 무역 제한 회피 전략에 디지털 자산을 통합해 왔습니다. 트론과 BSC의 선택은 전략적입니다. 비트코인이나 이더리움에 비해 낮은 거래 수수료와 빠른 정산 시간은 대량의 자금을 이동하는 데 효율적입니다.

온체인에서 불법 자산을 동결하는 문제는 스테이블코인 발행사들에게 주요 쟁점이 되었습니다. 테더는 최근 미국 법 집행 기관의 요청에 따라 트론 네트워크에서 3억 4,400만 달러 상당의 USDT를 동결하여 개입 능력을 입증했습니다. 그러나 비판론자들은 USDC를 관리하는 서클(Circle)과 같은 발행사가 착취 및 불법 활동과 연계된 자금을 동결하기 위해 더 신속하게 행동할 수 있다고 주장합니다.

보고서는 트럼프 행정부 시절의 친암호화폐 정책 기조가 이러한 활동이 번성할 수 있는 허용적인 환경을 조성했다고 시사합니다. 바이든 행정부가 여러 이란 암호화폐 주소를 제재하며 더 공격적인 입장을 취해 왔지만, 노비텍스를 통한 거래 규모는 규제 당국이 탈중앙화 네트워크를 감시하는 데 직면한 지속적인 도전을 보여줍니다. 미국 재무부는 아직 노비텍스를 직접 제재하지 않았지만, 이번 조사는 그러한 조치에 대한 압박을 가중시키고 있습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.