까르띠에 가문 후계자, 4억 7,000만 달러 규모 암호화폐 세탁 혐의로 징역 8년 선고

미국 법원은 암호화폐 거래소를 통해 4억 7,000만 달러 이상의 마약 자금을 세탁한 혐의로 까르띠에 가문의 후손 막시밀리앙 드 후프 까르띠에에게 징역 8년을 선고했습니다.

검찰은 까르띠에가 페이퍼 컴퍼니 네트워크와 위조 서류를 이용해 미국에서 콜롬비아로 자금을 이동시키고 불법 암호화폐를 현금으로 전환했다고 밝혔습니다. 그는 무허가 송금업 운영 및 은행 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

해당 수법은 자신의 회사를 소프트웨어 기업으로 속여 12개 이상의 은행 계좌를 개설하고, 이를 통해 마약 밀매 자금을 처리하는 방식이었습니다. 징역형 외에도 까르띠에는 운영을 통해 벌어들인 수수료 약 236만 달러를 몰수당하게 됩니다.

이번 유죄 판결은 암호화폐가 현금으로 전환되는 '법정화폐 출구(fiat off-ramps)'에 대한 규제 당국의 집중적인 관심을 보여주며, 디지털 자산 업계 내 무허가 OTC 데스크 및 허위 준법 감시 주장에 대한 더욱 엄격한 집행을 예고합니다.

법원 문서에 따르면, 까르띠에는 위조 계약서와 조작된 사업 기록을 사용하여 금융 기관에 범죄 거래를 합법적인 것으로 위장했습니다. 자금은 암호화폐로 수령되어 현금으로 전환된 후 페이퍼 컴퍼니 계좌에 입금되었고, 이후 콜롬비아로 송금되었습니다.

이 사례는 규제 당국이 암호화폐와 전통 금융 간의 가교를 어떻게 겨냥하고 있는지를 여실히 보여줍니다. 집행 기관은 블록체인 활동 자체보다는 법정화폐 입출구 및 계좌 수준의 통제에 계속해서 집중하고 있습니다.

이번 선고는 2021년 4월 당국이 까르띠에와 관련된 계좌에서 약 93만 7,000달러를 압수한 이전 조사에 따른 것입니다. 검찰은 까르띠에가 처음에 자신의 사업체가 강력한 자금세탁방지 통제 시스템을 갖추고 있다는 허위 주장을 통해 해당 자금의 일부를 돌려받았으나, 이 주장은 나중에 사기 문서에 의해 뒷받침된 것으로 밝혀졌다고 언급했습니다.

본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.